山东莱芜农村商业银行股份有限公司关于召开第四次股东大会的公告

各位股东：

经山东莱芜农村商业银行股份有限公司（以下简称“莱芜农商银行”）第一届董事会第十一次会议研究，定于2019年4月18日召开第四次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年4月18日，上午10:00-12:00。

二、会议地点

地点：莱芜农商银行总部八楼会议室。

地址：济南市莱芜区鲁中东大街28号。

三、会议内容

1.审议《莱芜农商银行第一届董事会2018年度工作报告》；

2.审议《莱芜农商银行第一届监事会2018年度工作报告》；

3.审议《莱芜农商银行第一届董事会、监事会成员和高管层成员2018年度履职情况的评价报告》；

4.审议《莱芜农商银行2018年财务预算执行情况及2019年财务预算报告》；

5.审议《莱芜农商银行2018年度股金分红方案》；

6.审议《莱芜农商银行2018年度利润分配方案》；

7.审议《莱芜农商银行2019年业务经营计划》；

8.审议《莱芜农商银行2018年关联交易情况报告》；

9.需要审议的其他事项。

四、参会人员

1.莱芜农商银行所有在册股东。股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席本次会议。

2.莱芜农商银行董事、监事和高管层成员。

五、会议登记事项

1.登记手续：股东参加会议请进行预先登记。

自然人股东须携带本人身份证和股金证办理登记手续，委托他人参加会议的，受托人须携带授权委托书及本人身份证、委托人身份证、股金证复印件办理登记手续。

法人股东法定代表人须携带公司营业执照副本复印件（加盖公司公章）、股金证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证办理登记手续。委托他人参加会议的，受托人须携带授权委托书、本人身份证及委托人法定代表人身份证明、公司营业执照副本复印件（加盖公司公章）、股金证复印件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

2.登记起止时间：2019年3月29日至4月9日：上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。

3.登记地点：莱芜农商银行各一级支行、营业部（莱城区支行，地址：济南市莱芜区文化北路46号，联系电话：0634-8893086；钢城区支行，地址：济南市钢城区力源大街1号，联系电话：0634-6991444；口镇支行，地址：济南市莱芜区口镇北街村，联系电话：0634-6551183；经济开发区支行，地址：济南市莱芜区张家洼街道办事处张家洼新村斜对过，联系电话：0634-6680170；高新区支行，地址：济南市莱芜区鲁中东大街243号，联系电话：0634-8868218；营业部，地址：济南市莱芜区鲁中东大街28号，联系电话：0634-6292838）。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东或代理人于2019年4月18日上午9:30前到达会场办理签到手续并参加会议。

1.自然人股东须持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人须携带公司营业执照副本复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证办理签到手续；法人股东法定代表人的代理人须携带公司营业执照副本复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、授权委托书以及代理人身份证办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

耿瑞锋：0634-6292833

八、其他事项

1.本公告同时在莱芜农商银行各营业网点公布。

2.与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

3.本着节俭的原则，参照股份有限公司通常做法，本次会议不发放礼物和会议补贴。

特此公告。

山东莱芜农村商业银行股份有限公司2019年3月29日

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