工行莱芜分行营业部做好节前内控案防工作

晨刊讯(记者 刘艳芳 通讯员 张承琴)临近年关，莱芜市各大银行的各项业务更加繁忙，同时也是各类案件的高发期。工行莱芜分行营业部始终把内控案防放在业务发展首位，把案防工作融入到日常经营管理中，认真安排好节日期间的案件防范工作，采取多项措施，确保业务依法合规、健康发展。

加强制度执行，提高思想认识。随着智能化的发展简化了业务流程，但风险防控仍是重中之重。利用晨、会夕会要求大堂经理在日常营业审核中把风险放在第一位，在智能化服务中对身份核实、客户信息、签名确认、现场审核等每一个环节都要严格把关，特别是签名是否规范，照片是否清楚。带有签名拍照的业务，亲临亲为，现场审核，确保流程合规，把制度执行提高到促进业务开拓和保证健康发展的高度来认识。

加强员工行为动态管理。根据春节前后业务量加大、资金流动频繁的状况，建立员工行为跟踪制度，对员工行为动态进行自查，重点关注和掌握员工投资、经商、炒股、违规参与民间融资、参与黄赌毒以及社会交友、家庭变故等方面的情况异常行为及时采取有效的控制措施，清除隐患。及早介入，坚决杜绝各类案件事故的发生。

加强案件防范工作，做到警钟长鸣。时刻保持清醒头脑，知道“什么事能做、什么事不能做”，对产品营销、优质服务、业务办理、现金运行等工作中可能出现的问题，制定应对方案，使员工深刻领会到合规经营的重要性，时刻提醒员工案件就在身边，警钟长鸣，从源头上预防案件的发生。

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