经侦部门从诈骗案中查出网络传销大案

（记者 莫岑 通讯员 方荣玉 邝兰益）5月14日，记者从忻城县公安局了解到，2015年，忻城县公安局在办理蓝某涛等人被诈骗案中发现，石某、温某军、石某良、梁某建、罗某新等人通过“美盛E”网络理财平台，按照发展会员的层级来获取佣金，再将佣金兑换给会员获得利益，涉案金额达2000多万元。2016年3月21日，民警对石英等人组织、领导的传销活动案进行立案侦查。随后石英等人又被警方刑事拘留。2017年，石某、梁某建、罗某新等人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑1年8个月，缓刑2年6个月，罚金31万元；有期徒刑1年4个月，缓刑2年，罚金12万元；有期徒刑8个月，缓刑1年，罚金10万元。

忻城县公安局办案民警告诉记者，2015年，他们在办理蓝某涛等人被诈骗的案件中发现，石某、梁某建和罗某新等人涉嫌传销，经过调查发现，自2014年10月至2015年7月间，梁某建、罗某新、石某良、李某忠等人，应石某、温某军的邀约，共同密谋、出资，利用互联网平台，以“美盛E”网络理财为名，以高额回报作诱饵，采取划分层级发展会员的模式来获取佣金，再通过发展下线转让佣金获取利益，引诱不明真相的群众投资理财。

另外办案民警还发现，账号内设有宝箱，其好处是，当钱包里有资金不想提现时，可以存入保箱保存，每天产生0.8%的利息。

“经过一段时间的调查取证，我们最终确定该组织、领导传销活动团伙直接或间接发展的下线人员有220多人，涉案金额达2000多万元。其中石某直接或间接发展的下线人员有60多人，层级有七级，涉案金额达740多万元；梁某建直接或间接发展的下线人员有40多人，层级有七级，涉案金额达500多万元；罗某新直接或间接发展的下线人员有30多人，层级有四级，涉案金额达110多万元；温某军直接或间接发展的下线人员有10多人，层级有五级，涉案金额达230多万元；李某忠直接或间接发展的下线人员有60多人，层级有八级，涉案金额达430多万元。

2016年3月至7月，石某、梁某建、罗某新等人分别被警方刑事拘留。2017年12月，上述人员分别被法院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪，处以刑事处罚，并处罚款。

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