诈骗团伙在网上购买数万家公司名称、电话、财务人员等信息 冒充公司老板诈骗20名犯罪嫌疑人落网

犯罪嫌疑人被收押。警方供图 扫一扫，看更多图片

南国早报记者颜强

今年以来，来宾一个诈骗团伙接连在江苏、上海、云南等地作案，冒充公司老板，从不少公司财务人员处诈骗钱财。8月16日上午，来宾市公安局召开新闻发布会向媒体通报，近日，来宾、云南两地警方密切配合，成功打掉这个跨省电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名。

诈骗案件频发实施地为来宾

今年3月份，在江苏、上海连续发生3起电信诈骗案，犯罪嫌疑人皆冒充公司老板，要求财务转钱至指定账户，据统计，3起案件涉案金额高达110万元左右。根据江苏和上海警方提供的情况，来宾警方经过排查，发现这3起案件犯罪实施地在来宾市兴宾区平阳镇一带。犯罪嫌疑人作案后，立即销声匿迹，让案件侦破一时陷入僵局。

6月26日，来宾警方接到自治区公安厅转来公安部推送的电信诈骗案件线索：6月18日，云南省临沧市某公司财务被诈骗100万元，该犯罪团伙在来宾市有活动轨迹。

接到线索后，来宾市公安局刑侦支队立即组织力量展开核查。经核查发现，该市兴宾区平阳镇一带有多个疑似电信网络诈骗窝点。

对此，来宾市公安局成立专案组，对案件线索进行研判，掌握了兰某勇、罗某等人有重大作案嫌疑。

7月10日，云南警方专案组到来宾，与当地警方交流研判信息，发现掌握的嫌疑人员与3月份发生在上海、江苏的诈骗案件嫌疑对象有交叉，并初步锁定该团伙近30名成员的信息。

两地警方联动打掉两个窝点

随后，来宾、云南两地警方密切配合，对犯罪嫌疑人的活动轨迹进行拉网布控。

8月13日，专案组分别赴兴宾区平阳镇、南泗乡和合山市蹲点、布控、伏击。当天上午10时许，在红水河平阳镇河段附近野外的一辆汉兰达汽车上，将正在作案的卓某闯、覃某富等5名犯罪嫌疑人抓获，查获手机8部、银行卡3张、手机卡7张，摩托车3辆，公司通讯名单357张（共9996家公司信息），手机充值卡9张。随后又在平阳镇平阳街将兰某勇等7名犯罪嫌疑人抓获，在宾阳县将犯罪嫌疑人韦某升抓获。

上午11时许，在兴宾区南泗乡古辣村红水河边沙场一空置房内将罗某等4名犯罪嫌疑人抓获，查获涉案电脑两台、手机11部、手机卡12张，涉案车辆汽车1辆，公司通讯名单1876张（共52528家公司信息），手机充值卡21张，打印机1台，电瓶两只，逆变器两个，k宝1个。

冒充公司老板指示财务退钱

据介绍，该团伙以兰某勇、罗某为首，作案手法是典型的冒充公司老板进行QQ诈骗的方式。犯罪嫌疑人在网上购买全国各地公司的名称、电话、财务人员等大量信息，然后以客户身份拨打公司的固定电话，以签合同转钱为由，要求公司通过QQ将账户发给犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人在添加公司财务人员为QQ好友后，便组建QQ群，群成员包括犯罪嫌疑人扮演的客户、受害公司财务和“公司老板”（“公司老板”的QQ是克隆的，头像、签名、昵称等与该公司老板完全一样），并在群中发布签订合同相关工作，“公司老板”问财务账户还有多少余额等信息，在交流过程中，犯罪嫌疑人在群里发布转账截图，自称给公司预付货款。随后，又称合同需修改。“公司老板”发话称，为了以后与大客户更好地合作，要求财务人员先退钱。因财务人员不知QQ群中的“老板”是冒牌货，便给骗子转账，就这样上当受骗了。

迫于压力，8月15日，犯罪嫌疑人兰某杰、刘某欢、韦某君先后向警方投案；晚上10时许，专案组又在来宾市区某酒店将犯罪嫌疑人覃某佑抓获。

至8月16日上午，警方共抓获该团伙成员20名，其中，犯罪嫌疑人罗某为兴宾警方追捕的持枪故意伤害案逃犯，犯罪嫌疑人覃某富为江苏警方的网上在逃人员。目前，案件正在进一步审理中。

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