揭开网络投资诈骗面纱 酒泉公安成功侦破两起特大电信网络诈骗案

本报记者张克勤通讯员邹凯强

3月19日零时，随着广州至乌鲁木齐的Z138次列车缓缓驶入酒泉火车站，“1·14”“1·24”电信诈骗专案组民警成功将67名犯罪嫌疑人安全押解回酒泉。

2019年1月，酒泉市公安局油田分局、肃州分局先后接到肃州区居民张某、武某报称，2018年10月至今年1月初，分别在微信陌生人的介绍下加入多个“股票交流群”。张某在对方的诱导下注册“奥瑞国际”炒股APP平台并开户入金，被骗人民币23万余元；武某在对方介绍的“卡马拉国际”等平台开户入金进行投资，被骗人民币52万余元。

经查，这两起案件都是典型的网络投资诈骗，犯罪分子虚构期货交易平台后台操作，建立多人“财富”微信群炒作期货，再以“白富美”“高富帅”色诱受害人入群，待受害人入群后，安排“分析师”“预测师”“精算师”等“托儿”，利用日进斗金高利诱惑设套，不停发送各种交易营利消息，以各种方式围猎受害人，引导受害人向指定账户“注金”，起初让受害人大幅营利、尝到甜头，循序渐进、逐步设套，直到受害人血本无归、石沉大海，被踢出微信群。这类电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众经济利益，给社会稳定带来极大隐患。

案件发生后，酒泉市县两级公安局党委高度重视，立即启动打击电信网络犯罪合成作战机制，按照“统一组织、统一用警、统一协调、统一指挥、统一收网”的“五统一”工作原则，成立专案组、临时党支部，紧盯“资金流”“信息流”，专案组民警放弃春节休息，尽锐出战，日夜鏖战、长途奔袭，经过一个多月艰苦细致的缜密侦查和海量数据的分析研判后，调集全市200余名精干警力，辗转广东、江西、湖南、河南、贵州、上海等地调查取证、循线深挖，抽丝剥茧，两个依托网络投资平台、诱使投资人逐步投入巨额资金后通过恶意诱导实施诈骗的特大犯罪团伙浮出水面。

3月12日，“1·14”专案组在广东深圳、中山、佛山三地雷霆出击、集中收网，一举打掉电诈窝点3处，抓获犯罪嫌疑人46人，缴获手机、电脑等作案工具592件；3月13日，“1·24”专案组在江西新余、广东深圳、湖南长沙三地同时收网，抓获犯罪嫌疑人21人，缴获作案工具335件，冻结涉案资金18万余元。

据了解，犯罪团伙利用包装的虚拟身份，采用一人多号的方式将受害人拉进多个股票交流微信群，诱骗其在“卡马拉际”等平台开户进行股票投资，在平台上与客户形成对赌关系，随后，利用反向指导、多单交易、重仓交易等主观恶意手段致使客户亏损，客户在平台投资亏损后，通过多级资金流转将涉案资金转入若干个洗钱公司后最终返佣到犯罪团伙账户中，让受害人蒙受巨大经济损失。

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