邹城成功侦破一起特大电信诈骗案

在净网2018 专项行动中，邹城市公安局多警种联合作战、深度经营、积极扩线、主动出击，成功侦破一起特大电信诈骗案，并顺线破获一起侵犯公民个人信息案件，全链条斩断网络黑产，抓获犯罪嫌疑人 24名，扣押涉案资金20余万元，电子设备32台套，银行卡17张及大量公民个人信息。

2018年5月，邹城市公安局接到市民张女士报案，其手机上接到一条提示信用卡逾期冻结的信息，有疑问请回拨电话。张女士担心影响个人诚信，马上回拨了电话，并按照对方的要求操作，致使信用卡被消费1.4万余元。张女士意识到被骗后，马上报了警。

接到报案后，邹城市公安局迅速抽调网安、刑侦、经侦等多个部门成立专案组，并由网安牵头对案件开展调查。专案组通过多次召开案情分析会，会商研判此类案件的作案手法和规律，认为诈骗案件的发生应该与源头个人信息的泄露有关联。为彻底打击违法犯罪，决定一组追查资金走向，一组追查信息泄露渠道。

办案民警通过资金追查发现：受害人的资金通过第三方支付平台，向某黄金投资公司购买了黄金，专案组通过反查订单信息，在嫌疑人再次作案的时候，及时终止了一笔交易，为河南籍一受害者挽回了损失。同时安排人员连夜赶赴收件地广东，在收件地址附近蹲守三个多小时，终于将负责取件的赖某等三人抓获，同时缴获了一批笔记本电脑、手机等作案工具。

专案组民警通过审讯及对赖某等人的相关信息进行分析，发现了邹城市受害人张女士的个人信息是通过QQ 进行传递的，发送人昵称是“信”。但是“信”比较狡猾，不好确定真实身份，抓捕难度极大。针对该情况，专案组积极协调，最终在广东警方的大力配合下，奋战二十多天，抓获了“信”及其同伙。

随着“信”的落网，案情逐渐清晰，背后庞大的电信诈骗犯罪团伙也浮出水面。一伙海南儋州人藏在深山老林中，通过QQ 群组大量购买包含银行卡的公民个人信息，在一定时间内往全国各地打电话，冒充银行工作人员实施诈骗。一旦获取受害人信任，就通过网络将受害人的个人银行信息转交给下一环节，通过网上消费、pos套现等方式产生真正的银行验证短信，再骗取受害人接到的短信验证码完成套现。这伙人具有超强的反侦查意识，每次诈骗成功后，迅速更换位置，并在窝点处设置干扰设备，逃避打击。专案组积极争取当地警方配合，组织100多名警力，从凌晨6点开始对全村开展挨家挨户的排查，最终抓获陈某华等11名嫌疑人。

信息追查组民警继续跟进嫌疑人手机信息，追查公民个人信息的来源。经深挖，杨某为了推广其业务，私自整理了大量公民个人信息，提供给做电销的李某飞、李某星，李某星为了私利，又将公民个人信息转卖给云南红河人李某，最终流转到诈骗团伙手中。专案组剥茧抽丝，顺藤摸瓜，先后赴云南红河、山东菏泽、上海等地将李某、李某飞、李某星、杨某抓获，缴获非法交易的个人信息200余万条。

近年来，随着社会发展，侵财类犯罪的实施也在发生变化，新型电信诈骗犯罪逐年上升，并呈现出跨地域、团伙作案、难辨认、受害范围广等特点，给群众财产造成了巨大损失，社会危害极大。要从源头整治电信网络诈骗犯罪，信息安全保护是关键。广大群众要提高信息保护意识：不要轻信任何电话打过来的各种汇款要求；不要乱点短信中的陌生网址；也不要透露银行账号、密码、手机支付验证码等私密信息；不要轻易相信主动呼入的、自称是客服的人；各类银行、信息账号、网购账号应当单独设置密码，并且密码要足够复杂，定期更换；不要给犯罪分子以可乘之机。

【仲霞赵雪】

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