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邹城成功侦破一起特大电信诈骗案

来源:山东法制报 2019-01-29 14:49   https://www.yybnet.net/

在净网2018 专项行动中,邹城市公安局多警种联合作战、深度经营、积极扩线、主动出击,成功侦破一起特大电信诈骗案,并顺线破获一起侵犯公民个人信息案件,全链条斩断网络黑产,抓获犯罪嫌疑人 24名,扣押涉案资金20余万元,电子设备32台套,银行卡17张及大量公民个人信息。

2018年5月,邹城市公安局接到市民张女士报案,其手机上接到一条提示信用卡逾期冻结的信息,有疑问请回拨电话。张女士担心影响个人诚信,马上回拨了电话,并按照对方的要求操作,致使信用卡被消费1.4万余元。张女士意识到被骗后,马上报了警。

接到报案后,邹城市公安局迅速抽调网安、刑侦、经侦等多个部门成立专案组,并由网安牵头对案件开展调查。专案组通过多次召开案情分析会,会商研判此类案件的作案手法和规律,认为诈骗案件的发生应该与源头个人信息的泄露有关联。为彻底打击违法犯罪,决定一组追查资金走向,一组追查信息泄露渠道。

办案民警通过资金追查发现:受害人的资金通过第三方支付平台,向某黄金投资公司购买了黄金,专案组通过反查订单信息,在嫌疑人再次作案的时候,及时终止了一笔交易,为河南籍一受害者挽回了损失。同时安排人员连夜赶赴收件地广东,在收件地址附近蹲守三个多小时,终于将负责取件的赖某等三人抓获,同时缴获了一批笔记本电脑、手机等作案工具。

专案组民警通过审讯及对赖某等人的相关信息进行分析,发现了邹城市受害人张女士的个人信息是通过QQ 进行传递的,发送人昵称是“信”。但是“信”比较狡猾,不好确定真实身份,抓捕难度极大。针对该情况,专案组积极协调,最终在广东警方的大力配合下,奋战二十多天,抓获了“信”及其同伙。

随着“信”的落网,案情逐渐清晰,背后庞大的电信诈骗犯罪团伙也浮出水面。一伙海南儋州人藏在深山老林中,通过QQ 群组大量购买包含银行卡的公民个人信息,在一定时间内往全国各地打电话,冒充银行工作人员实施诈骗。一旦获取受害人信任,就通过网络将受害人的个人银行信息转交给下一环节,通过网上消费、pos套现等方式产生真正的银行验证短信,再骗取受害人接到的短信验证码完成套现。这伙人具有超强的反侦查意识,每次诈骗成功后,迅速更换位置,并在窝点处设置干扰设备,逃避打击。专案组积极争取当地警方配合,组织100多名警力,从凌晨6点开始对全村开展挨家挨户的排查,最终抓获陈某华等11名嫌疑人。

信息追查组民警继续跟进嫌疑人手机信息,追查公民个人信息的来源。经深挖,杨某为了推广其业务,私自整理了大量公民个人信息,提供给做电销的李某飞、李某星,李某星为了私利,又将公民个人信息转卖给云南红河人李某,最终流转到诈骗团伙手中。专案组剥茧抽丝,顺藤摸瓜,先后赴云南红河、山东菏泽、上海等地将李某、李某飞、李某星、杨某抓获,缴获非法交易的个人信息200余万条。

近年来,随着社会发展,侵财类犯罪的实施也在发生变化,新型电信诈骗犯罪逐年上升,并呈现出跨地域、团伙作案、难辨认、受害范围广等特点,给群众财产造成了巨大损失,社会危害极大。要从源头整治电信网络诈骗犯罪,信息安全保护是关键。广大群众要提高信息保护意识:不要轻信任何电话打过来的各种汇款要求;不要乱点短信中的陌生网址;也不要透露银行账号、密码、手机支付验证码等私密信息;不要轻易相信主动呼入的、自称是客服的人;各类银行、信息账号、网购账号应当单独设置密码,并且密码要足够复杂,定期更换;不要给犯罪分子以可乘之机。

【仲霞赵雪】

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邹城新闻,新鲜有料。可以走尽是天涯,难以品尽是故乡。距离邹城市再远也不是问题。世界很大,期待在此相遇。

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