谁取走了50万元保证金？

点击查看原图■本报记者王乾通讯员姚军玲王文斌

近年来，无论是政府还是企业采购，都越来越阳光透明，基本都是采用公开招投标的形式来完成。陈先生是江苏省无锡市一家钢材销售公司的业务员，很重要的一项工作就是填写标书、继而参加各种类型的招投标会，而令他想不到是，有人竟然专门利用公开招标来实施诈骗，50万元的招标保证金打了水漂。兖州警方接到报案后，迅速展开侦查，将犯罪嫌疑人抓获归案。

一个电话，一笔大订单从天而降

今年一月底，没几天就要到春节了，陈先生正忙着处理完手头的几项业务，准备过年。这天下午，他接到一个电话，一笔大订单从天而降。

与陈先生联系的是山东兖州岳圣公司的工作人员，对方说他们是一家代理企业招投标工作的专业公司。今年三月份，山东鱼台一家在建煤矿将要举行针对工程所需钢材的招标会，他们了解到陈先生所在的公司在这个行业比较有竞争力，邀请陈先生参加这次招标，而且这宗订单金额达1千多万元。

毕竟是笔大生意，虽然临近年关，陈先生还是静下心来，专心处理这项业务。他先从侧面的了解了一下招标公司资质的真实性，就在网上查了一下，发现招标公司是真实的，招标书也是真实的，鱼台也确实有那家煤矿，而且去年也确实举办过类似的招投标会。

陈先生初步确认了信息的真实性。于是，双方开始进一步交涉具体的合作事宜。按照陈先生的要求，岳圣公司的工作人员很快就快递了一份正式的标书过来，这份专业水准很高的标书让陈先生更加相信这次招标无疑使真实的。

按照陈先生以往跑业务的习惯，在参加招标之前，自己是必须要到招标单位实地考察一下的，可是这一次因为临近春节，事情比较多，车票也不好买，他就没有再到山东来。然而，就是这一次看似无关紧要的疏忽，为陈先生以后的遭遇埋下了严重的隐患。

五十万元竟已被提走

通过对招标会和标书真实性的认证，陈先生已经对这单业务确信无疑。春节过后，兖州岳圣公司要求陈先生的公司首先缴纳五十万元的投标保证金，然后就可以过来参加招标了。

考虑到这种投标保证金是行业惯例，陈先生也就没多想，2月22日，他如约把钱打进了岳圣公司的指定账户。第二天，陈先生坐火车来到兖州准备参加招标，就在这时，意外发生了。

陈先生用了一上午的时间，给武圣公司打电话，但是经常跟他联系的那个电话是怎么也打不通的。陈先生感觉可能是受骗了，走投无路的他选择来到兖州市公安局刑警大队报案。

兖州市公安局刑警大队民警彭凤雷耐心接待了陈先生，对陈先生所遭遇的情况进行了详细的了解，包括他能够证明自己被骗的一些事实和证据。

按照陈先生提供的事实，因为岳圣公司确实真实存在，起初，警方并不能确定这是一起刑事案件。考虑到报案人是外地人，对于兖州的情况很不熟悉，为了保障他的财产安全，兖州警方决定对这件事展开调查。

经过对事情涉及的银行账户的了解，陈先生所打的五十万元已经被提走了，而岳圣公司工作人员仍然是联系不上。民警立即对兖州岳圣公司展开调查，发现岳圣公司确实在兖州工商局有备案，是一家具备合法资质的代理招标公司。按照工商登记的情况，公司办公地点位于兖州市某商务楼。为了进一步掌握这件事情的来龙去脉，侦查员首先来到这家商务楼进行调查。然而，调查结果却令他们大吃了一惊。

办公地点竟是空房子

民警到了之后，很快找的了岳圣公司所标注的商务楼三楼的办公地点，竟然是个空房子。

根据知情人反映，春节前，的确有个人就是租赁了这个商务楼的一个房间，但是并没有人在这里办公。这时，侦查员们确认，这件事情已经涉嫌诈骗，警方决定正式立案侦查。据受害人反映，岳圣公司拥有自己的专业网站，陈先生当初很大程度上就是通过这个网站相信了这家公司。民警立即上网搜索，发现网站那些信息，也被全部删除一空。

虚假的办公地点、已经删除的公司网站，这一系列的证据表明，犯罪嫌疑人是有预谋的利用招标公司进行诈骗。那么，这个具备合法资质的岳圣公司究竟是什么情况？兖州警方开始对这家神秘公司展开调查。在工商局调查的结果显示，2012年12月，岳圣公司通过一家代理注册公司在兖州市工商局取得了经营许可证，而公司的法人和执行董事当时并没有出现，只是通过一个中间人来办理了手续，而这个中间人并没有留下身份信息。那么，岳圣公司的登记法人和执行董事是否就是这起诈骗案的犯罪嫌疑人呢？

注册信息全是假的

民警在调取了注册公司信息，发现注册公司的一名“法人”、“两名执行董事”的身份证都是真实有效的，于是首先围绕这些人实施调查。

很快，警方找到了岳圣公司登记注册的两名“执行董事”，经过询问，二人一头雾水，显然对这起案件及岳圣公司并不知情，不存在作案嫌疑。而且，两人的身份证都曾丢失补办，显然是被冒用了。

案件的疑点开始全部集中在了公司“法人”李东身上。经过查询身份信息，李东是山东新泰人，民警马不停蹄，奔赴新泰展开调查。

通过调查，李东的作案嫌疑也被很快否定了，根据他反映，他的身份证几个月前在一家网吧上网时曾经被人偷走了，缺乏自我保护意识的李东并没有进行挂失。于是，和另外两名子虚乌有的公司执行董事一样，他们的身份信息都被狡猾的犯罪嫌疑人恶意盗用了。侦破工作进行到这里，所有针对岳圣公司的线索已经全部中断，民警只能另外寻找案件的突破口。

现金哪里去了

调查结果显示，这个岳圣公司完全就是一个空壳。兖州警方决定立即调整侦查方向，围绕岳圣公司的银行开户账户展开工作。

民警考虑到，犯罪嫌疑人既然骗到钱，他肯定就要取钱，所以以取款人为重点做了细致的工作。经过调查，该账户在银行的取款记录，警方发现，陈先生的五十万元保证金是被犯罪嫌疑人分两次取走，侦查员们调取了当时银行大厅的监控视频，终于发现了取款人的踪迹。

通过仔细辨认，取款人与当时岳圣公司开账户的是同一人。可是，尽管掌握了取款人的影像资料，但是警方对这个人的身份信息还是一无所知。更何况，这个人是否就是操纵这起诈骗案的犯罪嫌疑人呢？他会不会也是被幕后指使前来取钱呢？这些疑问都不得而知。侦查员们唯一可以确认的是，这个人肯定和这起案件有着莫大的联系。于是，依托兖州市全面覆盖的电子监控，警方继续对银行外围的录像展开调查。

通过调阅了大量的周边录像资料，民警发现看到有一部车辆，有可能是嫌疑人取款时开来的，然后对这个车辆进行追踪调查，调取了车辆的基本信息。

这时，侦查员们意识到，狡猾的犯罪嫌疑人已经离警方的视线越来越近。经过对车辆信息的调查，兖州警方确认，这辆车归邹城市北宿镇的赵明所有。

精心策划的骗局

民警首先对赵明的外围情况和社会关系进行了摸排，发现赵明长期不在家，因为做生意在外面应该是欠了大量的债，特别是在案发之后销声匿迹，并把他所有的作案工具全部销毁，有可能已经逃到外地。

通过外围调查，警方确定赵明具有重大作案嫌疑，首先进行了上网追逃。一个多月后，民警得到信息，赵明回到邹城，遂进行布控，于5月13日在邹城城区一个饭店内将他抓获。

犯罪嫌疑人赵明到案以后，对自己涉嫌利用招标诈骗的犯罪事实供认不讳。据其供述，因为他接触过招标这方面的事情，也参与过投标，所以对招标和保证金的操作比较熟悉，所以产生了去骗取保证金这个方法诈骗的念头。

赵明首先通过代理公司，利用盗取的他人身份信息，到兖州注册了岳圣公司，然后租用了办公地点，继而通过中介，制作了公司网站，最重要的是，赵明曾经直接参与过工程招投标，对这部分内容比较熟悉，制作了专业的标书，于是，他的诈骗之路便开始了。

尽管赵明的骗局看上去似乎天衣无缝，尽管他为这个骗局处心积虑、精心设计，但是，如果陈先生当初能够按照以往的习惯实地考察一番，自然不会落入骗子的圈套。所以，提高自身的防范意识，才是最重要的。目前，此案正在进一步审理中。（文中人名除办案民警外均为化名）

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