各位股东:
经济宁银行第五届董事会第四次会议研究,决定于2021年5月18日(星期二)上午9:30在济宁银行总行(高新区洸府河东杨桥绿地)2002号会议室召开济宁银行2020年度股东大会,会期半天。现将有关事项公告如下:
一、主要会议议程
(一)审议《济宁银行董事会2020年度工作报告及2021年度工作计划》;
(二)审议《济宁银行监事会2020年度工作报告及2021年度工作计划》;
(三)审议《济宁银行2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》;
(四)审议《济宁银行2020年度利润分配方案》;
(五)审议《关于变更济宁银行注册资本的议案》;
(六)审议《关于修订济宁银行章程的议案》;
(七)审议《关于济宁银行2020年度关联交易专项报告的议案》;
(八)审议《关于发行二级资本债券的议案》等。
二、参会要求
出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记,授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记;自然人股东需持本人身份证进行登记,授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2021年5月18日上午8:30至9:30,登记地点为一楼大会会场登记处。为做好疫情防控工作,请与会人员佩戴口罩,出示健康码,并配合测量体温。
三、联系方式
济宁银行董事会办公室,联系人:王老师、周老师,联系电话:0537-2885876,传真:0537-2885876、2887757,邮箱:jnyhdshbgs@163.com,联系地址:济宁银行总行1908室。各位股东收到本通知后,请务必于5月7日前将参会回执以邮件或传真反馈至本行统计拟参会情况,并于正式参会时提交原件。详情及附件下载请登录济宁银行网站:www.jn-bank.com。
济宁银行股份有限公司董事会
2021年4月24日
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