中行济宁金乡支行 成功拦截一起非法集资诈骗

近日，三名老年女性结伴来到中行济宁金乡支行营业部，要求办卡并开通短信通知，随后又有几名老年客户分批前来办卡，智能柜台服务专员见状感觉到异常，遂询问其办卡用途，客户表示用于领取其一笔投资的分红，服务专员马上提高了警惕，向营业部主任、分管行长汇报了此情况。

分管行长在仔细询问客户情况后了解到，这几名客户是在公园锻炼时听熟人介绍，参加了一个投资项目，每个月都会返还接近百分之三的收益，但对于具体是怎样参与、是谁介绍的，客户却三缄其口。分管行长随后一边示意网点理财经理稳定客户情绪，引导至贵宾服务区休息，一边向110进行了报警。警方赶到现场后，经过银行和警方的一番劝导后，客户拿出了手机向工作人员展示了其参加的几个“XX资本外汇投资社区”、“XX金融集团”的疑似非法集资微信群及聊天记录。

鉴于此，警方和银行工作人员向客户进行警示，明确告知其可能已经参与了一起非法集资案件，同时列举了不法分子以高额利息为诱饵蒙骗、诱导投资者实施资金欺诈的案例，并提醒客户投资务必选择正规渠道，切勿轻信虚假宣传。最终客户决定通过警方的帮助尽快索要已经投资的欠款，并配合警方调查，避免更多的人上当受骗。

（通讯员 李森）

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