工行济宁分行 强化业务运营重点环节风险管理

工行济宁分行高度重视案件防范工作，切实加强业务运营重点环节风险的管理，从思想上绷紧风险管理这根弦，从源头上防范风险的发生。

强化关键岗位管理。在岗位分离方面，该行对照总行业务运营关键岗位分离清单，逐个机构建立业务运营关键岗位台账，明细到人，责任到人。组织对辖内业务运营相关外部系统的用户密码进行一次统一更换。在岗位轮换方面，该行严格按照总行关键岗位轮换规定，开展自查，建立关键岗位人员轮换台账。

强化关键环节管理。在单位结算账户管理方面，该行按照“两个不减、两个加强”的原则，从履行企业客户身份识别义务，做好账户实名制管理，加强尽职调查，有效核实法定代表人或单位负责人意愿等多处发力，深入落实单位银行账户合法合规管理主体责任。同时，该行还对内部账务核算、现金业务和自助柜员机、核算要素和优化分行特色业务处理模式等加强了管理。

强化风险全过程管理。该行在严把事中审核关方面，通过各种形式培训、现场检查和调取远程监控查看等手段加大了对客服经理业务操作管理、重要事项审核审批和现场管理、强化了业务集中处理审核和远程授权管理。对今年以来评为D类的3个网点采取了直通式管理，确保了风险隐患及时排除、风险敞开有效控制。

强化网点人员培训。该行对符合参加客服经理过渡期考试资格人员实行名单制管理，客服经理过渡期考试参加率达100%。开展了两期由所辖14家支行76名选手参加的就手工点钞、凭证速录、业务理论知识考试等技能和知识比赛活动。按市人行反假资格考试工作安排，组织全行新入行员工90人参加考试并取得证书。（通讯员 张昭庆）

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