工行济宁开发区支行 全面加强案件防范 确保工作合规开展

今年以来，工行济宁开发区支行全面加强案件防范工作，确保各项工作合规有序开展。

开展案防分析。该行定期召开内部管理及案件防范分析会，围绕各部室、网点在案件防范工作中存在的问题，分析成因，揭示风险，提出要求，帮助制定整改措施，提高了全员的内控案防意识。

做好员工异常行为动态排查。该行全方位开展员工异常行为排查，重点对员工参与非法集资、民间借贷、违规担保、经商办企业以及个人贷款逾期、信用卡恶意透支等违规行为进行全面深入排查，及时发现问题苗头，消除隐患。

加强业务知识、规章制度学习培训。该行通过每周集中学习和晨会、夕会学习培训，提高了员工业务技能，增强了案件风险防控能力和抵御外部诱惑的定力，确保各项工作合规有序健康开展。时春梅

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