中国银行金昌分行反洗钱工作连续5年被评估为A级

本报讯（记者解晓静）近日，记者从中国银行金昌分行获悉，该行在全市金融机构2018年度反洗钱工作考核评估中，被评为A级，成为金昌市唯一一家连续五年获此殊荣的银行业金融机构。

一直以来，中行金昌分行严格按照省分行和当地监管部门的部署要求，积极履行金融机构反洗钱义务，有效提高反洗钱工作水平。完善反洗钱工作机制，成立由主管行领导任组长、反洗钱相关职能部门主任为成员的反洗钱工作委员会，有效发挥反洗钱工作委员会职能，指导全行开展反洗钱工作。密切关注监管重点，持续开展非法集资、地下钱庄、国际新型诈骗等洗钱类型分析研究，提高反洗钱工作效率。

中行金昌分行全力推进客户信息专项治理工作，加大对高风险客户重点管控，提高客户信息的合规性，及时向监管机构报送大额现金监测分析报告、可疑交易案例，实现了对基层网点现金、客户现金交易的动态监测。举办反洗钱专项培训，邀请人行专家对员工进行反洗钱相关知识宣讲解读，并通过进企业、进机关、进社区、进企业、进市场“五进”活动，进行集中宣传，持续提升员工反洗钱工作水平和社会影响力。

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