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西电济南变压器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

来源:济南时报 2020-12-11 13:56   https://www.yybnet.net/

西电济南变压器股份有限公司董事会决定,于2020年12月29日召开公司2020年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议议程:

1.审议关于修改公司章程的议案;

2.审议关于调整董事会成员的议案;

3.审议关于调整监事会成员的议案。

二、出席会议对象:

1.截至2020年12月28日在山东产权登记有限责任公司登记在册的全体股东(因故不能出席的股东,可书面授权委托代理人出席);

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.法人股东由企业法定代表人出席或书面授权委托代理人出席会议。

三、出席会议方法:

出席会议的股东请于2020年12月21日至23日(上午8:30至11:00,下午1:30至4:30),持本人身份证和股权登记回执单或股权登记IC卡(委托者还须持授权委托书),至本公司驻地办理登记手续。也可通过传真、邮递方式进行登记。出席会议的交通、住宿费自理。

四、会议地点:

本公司驻地(位于长清区平安店,济南经十西路12517号)。乘38路、81路、117路公交车至营市西街下车转乘20路公交车(或在齐鲁儿童医院乘坐20路公交车)到王宿铺站下车往回走60米即到。

五、会议时间:

2020年12月29日(星期二)上午:9点30分,会期半天。

六、联系人、电话:

西电济南变压器股份有限公司综合办公室

电话:(0531)85653629 85653601

传真:(0531)87983870

西电济南变压器股份有限公司董事会

2020年12月11日授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席西电济南变压器股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对股东大会各项议案行使表决权。委托人:(签字) 股票托管卡号(IC卡):持股数: 委托日期:受委托人:(签字)注:本委托书剪报或复印均有效

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