建行济南分行加强反洗钱工作

在抗击疫情期间，建行济南历下支行坚持做好反洗钱监测分析工作，强化洗钱风险提示，在全辖范围内开展反洗钱相关工作。

该行安排专人进行可疑资金监测，特别是加强监测利用疫情进行诈骗的洗钱行为，一旦发现例如虚假出售防疫用品、利用疫情进行诈骗等活动的相关线索，第一时间向人民银行反映，并及时向公安机关报案。同时，及时向客户传递反洗钱合规风险提示。该行创新宣传形式，通过网点宣传屏幕、美篇、朋友圈等形式推送“打击洗钱犯罪、维护金融安全”等普法知识，提醒公众注意，提高公众反洗钱意识。此外，该行做好线上及柜面反洗钱工作。疫情期间鼓励公众以线上办理业务为主，办理业务时做好客户身份识别及收益所有人的识别工作，了解交易背景的真实性和目的，避免被犯罪分子利用。

据悉，建行济南分行将以树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全力以赴做好反洗钱工作，为打赢疫情防控阻击战添砖加瓦。 （李金瑾 杜英欣）

新闻推荐

济南文旅发展集团“两手抓、两手硬”多重项目迎接文旅产业复苏

排队登记在疫情防控中，1500余位文旅人将战“疫”凝聚为行动。公共景区及时闭园、公益性项目首个复工、63位青年先...

济南新闻，家乡的大事、小事、新鲜事。在每一个深夜，家乡挂心上，用故乡情为你取暖，陪你入睡。