西电济南变压器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

西电济南变压器股份有限公司董事会决定，于2019年6月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议议程：

1.审议批准关于调整董事会成员的议案；

2.审议批准关于修改公司章程的议案。

二、出席会议对象：

1.截至2019年6月17日在山东产权登记有限责任公司登记在册的全体股东（因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席）；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.法人股东由企业法定代表人出席或书面授权委托代理人出席会议。

三、出席会议方法：

出席会议的股东请于2019年6月13日至14日（上午8: 30至11：00，下午1:30至4:30），持本人身份证和股权登记回执单或股权登记IC卡（委托者还须持授权委托书），至本公司驻地办理登记手续。也可通过传真、邮递方式进行登记。出席会议的交通、住宿费自理。

四、会议地点：

本公司驻地（位于长清区平安店，济南经十西路12517号）。乘38路、81路、117路公交车至营市西街下车转乘20路公交车（或在齐鲁儿童医院乘坐20路公交车）到王宿铺站下车往回走60米即到。

五、会议时间：

2019年6月18日（星期二）上午:9:30，会期半天。

六、联系人、电话：

西电济南变压器股份有限公司综合办公室

电话：（0531）85653629 85653615

传真：（0531）87983870西电济南变压器股份有限公司董事会

2019年5月27日授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席西电济南变压器股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对股东大会各项议案行使表决权。委托人：（签字） 股票托管卡号（IC卡）：持股数： 委托日期：受委托人：（签字）注：本委托书剪报或复印均有效

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