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俩骗子上演“双簧”一天骗取近60万元历下警方打掉一诈骗团伙

来源:济南日报 2018-12-12 11:33   https://www.yybnet.net/

民警抓获嫌疑人。(警方供图)

近日,两个骗子靠上演“双簧”诈骗,一人冒充部队领导,把自己说的神通广大,先后骗取了两名受害人信任,再以购买部队行军床及床垫为由,由另一人冒充厂家与受害人接洽,让受害人将钱打入其提供的账号,一天时间就诈骗57.8万元。目前,二人已因涉嫌诈骗被历下警方刑事拘留。

想赚大钱却被骗走37.8万元

10月24日,商人崔某突然接到一个自称是“某部队司令部财务部部长”吴某的电话,说他手头有大笔资金需要购买军需用品,想请崔某帮忙跑腿采购,让其从中赚取差价,并且说是崔某熟悉的某银行客户经理将其电话告知。

崔某认为,这是个赚钱的好机会,又有银行经理介绍,便高兴地答应了。吴某称10月25日上午有会,说财务部一次走不出那么多钱,要崔某10月25日16:30直接到司令部去找他。“本就是银行朋友介绍,又被邀请去司令部找他,崔某更加信任吴某了。”办案民警介绍说。

10月25日上午10:00,崔某接到吴某电话,说部队需要更换一批床铺,但此类床只有北京一个厂家生产,要崔某直接和生产厂家陈某联系。崔某没有多想,便按照吴某给的联系方式与陈取得联系,其实陈某与吴某都是一伙的骗子,二人的“双簧”才刚刚上演。

在和陈某联系时,崔某按照陈某钱不到位不发货的要求,先后给陈某账户打款用于订床垫、床架、床铺,总共打款37.8万元。

汇款后,10月25日16:00,崔某按照约定去找吴某,结果查证后无此人,崔某忙与吴某联系,但电话一直处于无法接通状态,崔某意识到被骗,立即报警。

一天两人被骗警方并案侦查

无独有偶,10月25日,智远派出所辖区也发生一起以同样手段诈骗的案件,受害人被骗20万元。

仅仅一天时间,两名骗子仅靠打打电话,就从两名在济南经商的受害人手中骗取钱财57.8万元,历下警方立即成立专案组,对此案件进行深入调查。

经分析,民警发现上述两起案件系同一伙人所为,是典型的冒充军人诈骗的电信诈骗案件,警方立即启动反电信诈骗侦查模式,解放路派出所、智远派出所在历下反诈中心的指导、配合下,对嫌疑人所用银行卡先行进行紧急止付,并立案侦查。

根据前期调查,民警判断两名嫌疑人潜逃在河南省驻马店市,2018年11月12日17时,历下警方一行12人赶赴驻马店市,到达目的地后,13日一查却发现嫌疑人已离开驻马店,逃到距驻马店市320公里以外的郑州巩义市。

11月13日,办案民警到达巩义市,经连续两天对嫌疑车辆进行蹲守布控,11月14日19:00,民警将两名嫌疑人一举抓获,缴获大量作案手机和手机卡。

经审查,犯罪嫌疑人朱某毛和朱某辉系河南省上蔡县人,他们是小学同学,均是小学文化。今年10月以来,朱某毛先是在网上寻找电信诈骗洗钱方,经中间人联系上两名洗钱者后,他们在郑州手机卖场购买手机并在网上购买安徽、重庆、山东、北京、河北等地手机卡,确定好地域后,朱某毛从网上找到当地银行电话,其打电话告知银行经理自称是部队某领导,以给单位办理代发工资为由,骗取银行工作人员信任。随后,吹嘘部队有不少工程,问银行经理是否认识做工程的朋友,银行经理相信了朱某毛的话,便将认识多年的做工程的朋友的联系方式告知,然后朱某毛就给这些人打电话实施诈骗。

朱某毛给受害人打电话时,朱某辉就在旁边,朱某毛均以订购军用物资,如床垫、床铺、床架等为理由,受害人同意接单后,随后再让受害人联系由朱某辉冒充的厂家经理,以收款发货为由,要求受害人先将各类物品款项打入指定账户,钱打入账户后,再由朱某毛联系的提款洗钱人,将钱在广东某自动取款机取出,按照五五分的比例,返还给二人。二人到案后,还交代在河北唐山同样以此手段诈骗成功两起,涉案金额19万余元。

抓获两名诈骗嫌疑人后,民警10月29日赶赴海南三亚,将参与此次诈骗洗钱的两名广东籍犯罪嫌疑人抓获。目前,二人因为另案在当地被羁押,等待民警下一步处理。此外,近期民警又相继抓获另外2名洗钱犯罪嫌疑人,案件正在深挖调查中。

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