济南金钟电子衡器股份有限公司关于召开股东大会的议案

定于2017年5月26日上午8:30在金钟公司一楼运维中心召开。二、会议议程：

1．审议批准《董事会工作报告》；2．审议批准《财务预决算报告》；3．审议批准《利润分配方案》；4．审议批准《关于国家独享资本公积金转增股本的议案》；5．审议批准《关于公司名称变更的议案》；6．审议批准《公司章程修正案》；7．审议批准《关于选举董事会成员的议案》；8．审议批准《监事会工作报告》；9．审议批准《关于选举监事会成员的议案》。三、出席会议人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、持有本公司股份的股东；3、不能出席会议，可书面授权委托代理人出席（附授权委托书）。四、会议登记方法：

1、登记时间：2017年5月19日上午9:00—11:00，下午14:00—16:00；

2、登记地点：济南金钟电子衡器股份有限公司传达室（济南市英雄山路147号）；

3、登记方法：在登记时间内，出席会议的股东应持有本人身份证、股权托管卡，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东托管卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。五、其他事项：

1、出席会议的人员须持会议出席证准时进入会场，未登记或未按时到会的股东（代表）不准入场，住宿、交通费用自理；

2、联系地址：济南市英雄山路147号；

电话：（0531）82569003 82569053

传真：（0531）82971352

联系人：王珊珊 王玉刚

济南金钟电子衡器股份有限公司

二○一七年五月三日附：授权委托书（剪报或复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）全权代表本人（单位）出席济南金钟电子衡器股份有限公司股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人（签名）：

委托人股权证编号：

持股数：

受托人（签名）：

委托日期：2017年 月 日

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