夫妻俩非法“吸金”3660万 至今还有3000多万元款项下落不明

近年来一些犯罪分子利用人们急于在短期内致富的心理,采取非法集资的方式骗取钱财。2012年11月,公安机关接到一起由44名受害人签名的举报材料,举报桑某、余某非法集资。

生活日报2月26日讯近日,历下警方以集资诈骗罪将桑某、余某移交检察机关,又一起大额集资诈骗案逐渐掀开了内幕。

办空壳公司搞非法集资

桑某和妻子余某都是济南本地人,2008年时桑某成立了一家投资有限公司,随后不久,桑某给妻子余某也成立了一家投资有限公司,但两家公司都是空有其名,实际并没有做任何实质性的投资工作。之后两人开始刊登投资咨询、闲钱理财的广告进行诈骗。

向社会公众做各种虚假宣传,编造投资矿产、经营商务酒店各种理由,许诺以每月3%-6%不等的高额利息回馈“客户”,大肆吸收不特定公众存款,在2008-2011年这四年的时间里,桑某和于某共计吸金3660万元,最终有3000多万款项下落不明。

最初,众多受害人无法出局,也不想报警,想自己把钱要回来,最终意识到事态严重,而桑某也不露面的时候,这才联名报了警。2012年11月14日,桑某听到客户报案后主动到公安机关说明情况。

资金链断裂被客户举报

桑某讲,2008年左右,他看到周围的朋友都向别人放贷,觉得干这一行比较赚钱,于是就注册成立了济南俊昌投资有限公司。当时通过朋友介绍,有不少客户将他们手中的资金投给他,他以月息3%-6%向客户支付利息,再将从客户那里吸收来的钱以8%左右的利息向外放贷,从中赚取利息差。

一开始收益还不错,公司正常经营,一直到2011年10月份,因桑某身体原因没法正常工作了,公司的资金链断裂,有的客户利息没法正常支付,所以导致现在许多客户利息和本金都无法支付。最后桑某以回家核实具体数字为由离开公安机关。

公安机关随即展开调查,经查实举报材料基本属实,于是决定对桑某非法吸收公众存款案进行立案侦查。立案后民警多次拨打桑某的电话,桑某则以各种理由拒不到案,民警多次到其住处查找抓捕未果。2013年5月22日,公安机关最终将犯罪嫌疑人桑某及其妻子余某抓获。

据介绍,自桑某被逮捕后,桑某承认公司有账,但已经被烧毁。公安机关至今只查封了两套房产,银行账户已空,其余款项暂时下落不明。

目前,历下警方以集资诈骗罪将桑某、于某移交检察机关。

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