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非法集资、银行卡诈骗等 为打击重点范畴

来源:济南日报 2012-05-16 14:30   https://www.yybnet.net/

点击查看原图■记者山进通讯员英芯茳魏庆申实习生何灿灿

5月15日是全国第三个“打击和防范经济犯罪宣传日”,市公安局经侦部门在运河商城广场举行了以“打防经济犯罪,共建美好生活”为主题的宣传活动。据了解,去年,全市公安经侦部门将非法集资、金融诈骗、假发票、假银行卡、侵权假冒等事关老百姓切身利益的案件列入重点打击范畴,共立案700余起,破案600余起,抓获犯罪嫌疑人600余名,为群众和企业挽回、避免经济损失上亿元。

去年以来破获100余起骗贷案件

针对经济犯罪活动已经成为主流犯罪的态势,全市经侦部门集中开展了整治发票犯罪活动,查缴假发票180余万份,成功侦破了“3·15”特大非法制造发票案,在河南省台前县捣毁一大型印刷窝点。会同税务部门多次联合开展清查整治行动,出动参战人员1000余人次,核查业户3000余家,发放宣传材料1万余份,专项行动在省厅考核中取得了全省第二的好成绩。集中开展打击银行卡犯罪,开展“天网”专项行动,阶段性发起“集中追逃”、“夏季风暴”、“秋收行动”,对POS机非法套现、伪卡类、涉网类等银行卡犯罪展开全面围剿,破案30余起,抓获犯罪嫌疑人40余名,查缴涉案卡800余张,摧毁了一批犯罪窝点,挽回经济损失3000余万元,居全省第一。

集中开展打击侵权假冒犯罪,开展“亮剑”专项行动,重点围绕假冒伪劣食品、药品、日用品及假农资等犯罪行为,组织“猎鲨”、“猎手”等战役,破案120余起,打掉涉案团伙14个,抓获犯罪嫌疑人180余名,捣毁涉案互联网站2个、各类制假窝点650余处,收缴各类假冒商标标识41万余件,查获了一大批涉及民生的假冒伪劣商品和造假机器设备。集中开展打击骗贷行为,破案100余起,抓获涉案人员100余名,避免和挽回经济损失2500余万元。

启动打击经济犯罪“破案会战”

另外,根据公安部、省公安厅部署,从今年3月初开始,全市公安机关强势启动打击经济犯罪“破案会战”行动,迅速形成了全警合成、全力出击、全面围剿的良好态势。加强与工商、税务、金融等部门的沟通协调,多方收集信息,广辟案件来源,全力组织破案攻坚,破获各类大要案件9起,直接挽回经济损失2000余万元。近日,市局经侦部门与会战成员单位密切配合,成功破获一起重大组织领导传销案,打掉了一个涉及浙江台州和济南市多个县市区,打着“资本运作”旗号进行非法传销的重大团伙,捣毁窝点2个,抓获涉案人员100余名,其中老总级别的4人、经理级别的10人,刑事拘留14人。“破案会战”开展2个多月以来,全市已立案260余起,破案70余起,移诉70余人,立、破案完成率分别超过了120%和70%。

防范小贴士

非法集资的主要表现形式

1、企业和个人以民间借贷为幌子,以高息为诱饵,进行非法集资。

2、利用民间会、社或者地下钱庄进行非法集资。

3、担保、典当、投资咨询、房地产中介等机构超范围经营向公众进行融资,或者依托资金“掮客”在社会上组织吸收资金,放贷给他人从中牟利的。

4、企业、事业单位为生产经营所需,以承诺还本分红或者付息的方法,向社会不特定对象筹集资金,造成严重后果的。

合同诈骗的主要表现形式:

以不真实的票据或者其他凭证作担保,骗取对方信任;先履行小额合同或部分履行合同,骗取对方当事人大宗财物。指鹿为马,假借他人财物骗取对方信任;“守株待兔”合同,行骗方利用加工承揽合同,设置圈套,利用合同制裁条款骗取定金或违约金;采取“拆东墙补西墙”的方式,与他人签订合同,以后次所骗签订合同的款物归还前次合同所欠款物,边骗边还伪造假证件、假公文。

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