网络传销骗子也玩区块链 涉案3亿元数十万人上当

一个团伙建立电子商务平台，打着“西部开发”“国家扶贫”“区块链”“电子商务”的幌子，以送原始股、获取公司分红等噱头，在全国各地发展会员，短时间内发展到数十万人，涉及全国30多个省市区。近日，济南警方一举端掉一个以惠乐益电子商务平台为幌子的传销团伙，抓获10余名主要嫌疑人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。

以送原始股、公司分红等噱头揽“人头”

“3000元钱能做什么？攥在手里可能会贬值，对于财富最好的保值，是选择一个很好的平台进行投资。投资3000元，公司送股权6000股，送商城积分100000，还有价值8000元免费救援生命保卡5年期的服务，抢到就是赚到！”

从去年开始，河南一家名为惠乐益电子商务公司的投资模式吸引不少济南人，其赚钱模式让很多人眼红：投资100元，每天分红40元，连续3天120元出局，每号限购1份；投资80000元，每天分红6200元，连续18天111600元出局，每号限购10份；推荐好友投资即刻可以获得好友投资首投额5%的佣金返利，另外每天还有分红奖励。直推5人以上，团队业绩达到10万，奖励1888元；直推10人以上，团队业绩达到20万，奖励5888元。

2017年底，济南市公安局经侦支队民警在对网络传销研判时，通过数据碰撞、分析、对比发现惠乐益电子商务公司（以下简称“惠乐益”）有疑似网络传销的行为。该传销组织通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用一种消费返利模式。民警通过外围调查，了解到这家电子商务公司注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等，然而“惠乐益”构架一个网上平台，名义上是卖商品，实际上是一个皮包公司，主要发展会员揽“人头”。

要求代理人注册公司，多是空壳或虚拟的

办案人员首先从一个普通会员的资金入口开始调查，然后梳理出资金来源和去向，进而梳理出收款账户，几个庞大的资金池显现出来。这个传销平台有个很大的特点，要求每一个代理人员要注册公司，但公司大部分是空壳或虚拟的。

办案人员称，公司销售商品，实际上是一种逃避法律打击的幌子。民警进一步调查取证，发现“惠乐益”仅从去年4月份开始，不到一年时间会员和流动资金发展迅速。在确定“惠乐益”网络传销的犯罪事实后，警方开始跟踪嫌疑人，这个特大传销团伙人员众多、分布广泛。

今年3月16日，济南市公安局经侦支队会同济阳县公安局联合成立专案组，集中警力全面侦破此案，很快一个以孙某为主的特大网络传销团伙浮出水面。据办案人员介绍，为抓捕核心人物孙某，他们跟踪17天，在这17天时间里，孙某辗转7个省，每到一个城市，他安排的时间非常紧凑，是为了来开会和发展会员，开完会以后，孙某便悄悄离开。

4月初，专案组对主要犯罪嫌疑人展开“逐个盯防”，民警行程10万余里，在河南省厅经侦总队、郑州市经侦支队的协助下，在郑州当地一饭店会议厅内将传销组织会场全面控制，当场将主犯、发起人、公司负责人等11余名犯罪嫌疑人一举抓获，现场控制参与传销人员100余人，摧毁了惠乐益公司这一网络传销平台。截至目前，共有14名犯罪嫌疑人被抓获归案。

打着“一带一路”“区块链”的幌子搞传销

“惠乐益”传销团伙在不到一年的时间发展会员的数字和速度非常惊人，到底是什么样的模式，又使用了什么样的手段，能在短时间内聚集如此多的会员和资金呢？

民警介绍，孙某年轻时被判过刑，在监狱里学了很多经济方面的书籍。孙某在会场上发布的言论非常具有煽动性，很多听课的学员都被他的煽动性话语所迷惑。

2015年，孙某和河南的李某创立了一家公司，这家公司以平台为背景，发展层级会员，层层提取人头费，而且搞得规模很大，后来因为分赃不均，孙某带着十几万会员离开了这个团伙单干。2017年初，孙某在河南创立了河南惠乐益电子商务公司，公司一开始建立一个五级的层递返利的模式。“惠乐益”模式分了五大区，分别是东西南北中，从大区往下，有省、市、县和普通会员。

2017年10月，孙某一伙开始与某些地方的公司合作销售一些食品、商品，通过这种方式的掩护，“惠乐益”的会员量和涉案金额发展迅速。为了蛊惑不明群众的加入，孙某把“西部大开发”、“一带一路”、“扶贫”、“区块链”等一些新鲜名词在他们的网络传销中重点提及，这个传销团伙还适当进行让利，让很多群众被这些暂时的利益蒙蔽双眼。

欲打造商学院欺骗更多学员

孙某一手打造了这个传销平台，对平台里会员的控制力达到了一种难以想象的地步。据办案民警介绍，有一次，孙某到山西的会场开会，河南省的代理需要孙某去河南讲话开会，孙某说去不了，河南的省代理给下面的会员一传达，好多会员都哭了，就因为见不到他。在孙某等人的蛊惑下，很多抱着发财梦的群众加入了“惠乐益”传销组织，这其中有一部分人是大学生。

民警通过对孙某骨干成员审查了解到，孙某在被抓以前，本来还打算设立一个商学院，以此来招募更多会员加入。自2016年以来，他借助P2P平台、网络为载体，以缴纳不等金额的入门费可以获得原始股、获取公司分红等噱头进行传销活动。自2017年以来，孙某等人又成立惠乐益平台，以惠乐益商城为载体进行传销活动，并将原来投资平台客户全部转移至惠乐益商城进行运作。他们鼓动会员缴纳代理费、吸收新会员，按照“业绩”将投资者分为“区域代理”“省级代理”“市级代理”“县级代理”“普通会员”五个层次。

该团伙通过上级提取下级“拉人头”费用进行计酬，并设定消费奖、运营奖等奖励方式，短时间内将其影响力扩大到数十万人，涉及全国30多个省市区。 （记者殷玉国）

警惕这些新型网络传销

以高收益为诱饵的金融投资理财类传销以互联网创新为幌子的境外投资类传销以“消费返现”为口号的商城促销类传销以慈善、公益为名头实为敛财类传销以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老类传销社交平台内的微商类传销设置高收益推荐奖励的理财游戏类传销

（常萌整理）

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