电信诈骗今年已骗走济南人1.3亿 花样翻新快破案难度大,3000多起案件只破获了118起,追回600多万

□记者吴永功

生活日报12月28日讯关于电信诈骗,本报曾经多次以案例方式对省城市民进行风险提示和预警。12月28日,济南警方首次披露省城电信诈骗相关情况。去年济南共接报电信诈骗案件3000起左右,涉案价值1亿元。进入2015年后有增无减,仅仅是前11个月,便已经接到电信诈骗警情3000多起,涉案价值超1.3亿元。

济南市公安局副局长程绍春介绍说,今年以来,济南警方已经破获电信诈骗案件118起,成功挽回经济损失600余万元。而与这个数字形成对比的是,居高不下的电信诈骗发案率。进入2015年后,电信诈骗继续呈现多发态势,今年前11个月,济南电信诈骗案件便已经发生3000多起,涉案价值超过1.3亿元。

程绍春介绍说,根据警方掌握的情况,从事电信诈骗活动的犯罪嫌疑人,大多采用种植木马程序、窃取冒用老板QQ、利用各类中奖信息、退款、冒充公检法等方式进行诈骗,新花样层出不穷。

眼下电信诈骗愈演愈烈,各种新兴的手法屡屡得手,然而破案难度却很高。究其原因,实施电信诈骗的犯罪嫌疑人85%的在境外,其中八成多是中国台湾人。这些身居境外的犯罪嫌疑人,一般是遥控内地的“马仔”实施诈骗。他们使用拨号软件,随意伪造来电号码诈骗,让受害人防不胜防。

案例一“我是你领导”骗走10多万

如果接到陌生来电,开口便是“我是你领导啊”这样的话,你会相信吗?警方表示,接到这样的电话一旦受害人信以为真,骗子会在最短时间内多次转账,然后取走。

5月6日、11日,济阳人李某、张某分别到济阳县公安局开发区派出所报警称,两人都接到了某“领导”的电话,这位“领导”以送礼、借钱为名,共计诈骗两人10多万元。经过警方研判,这是典型的电信诈骗案件。侦查员发现,两起诈骗案资金通过网银多次转账后,进入浙江省农商银行的同一账号。通过进一步确定嫌疑人,办案民警赶赴浙江省金华市调取相关信息。经进一步查询发现,嫌疑人使用了上百张银行卡,网银多次转账后进入13张农商银行卡内,然后在广州、茂名等城市被取走。

专案民警顺线追踪到了广州、茂名等地,发现1名嫌疑人曾驾驶面包车到达取款地。根据这一线索,专案民警确定了“以车找人”的方案,最终发现了车辆以40公里时速行驶时的一段监控录像。通过分析,民警确定了车牌号。但是该车登记在广州一家公司,该公司人员众多,很难确定驾驶员是谁。为避免打草惊蛇,民警进行了细致的摸排,终于确定27岁的黄某就是犯罪嫌疑人。6月3日、4日,专案民警冒着高温守候两天后,终于将黄某抓获。经审讯,黄某供述了冒充“领导”打电话诈骗,并到银行提钱的犯罪事实。

案例二微信伪装成老板专蒙财务人员

6月24日,山东一家物业公司的财务主管关某接到老板刘某的微信通知,要求给深圳市一家科技公司转账45万元。转账成功后,又要求转账65万元,出纳共汇款110万。2天后,财务主管与老板电话核实时发现被骗。

经查,该案的作案特征手段、嫌疑人电信网络地址、涉案资金赃款流向等犯罪线索均指向广西南宁。嫌疑人在到账后,第一时间将一级账户中的赃款通过二级账户、三级账户进行全额中转,然后将三级账户中的110万元分批次转账至39张银行卡中,以便能够尽快地在ATM中取现。案发当天下午4点,部分赃款便已在广西贵港被取走。剩余资金在6月29日至7月1日,在菲律宾取现。

案件破获后,嫌疑人供述,他们通过木马程序获取被骗公司工作人员的个人信息,然后利用微信冒充公司法人实施诈骗。得手后再由专门取钱的人员,将所诈骗的钱财通过网上银行多次转账,分别转入到网上购买的多个银行卡,并在境内外取款分赃。

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