歙县破获史上最大跨境合同诈骗案 涉案金额1000余万两名犯罪嫌疑人落网批捕

本报消息记者赵天彪通讯员汪碧云报道近日，黄山市歙县警方破获一起跨境巨额合同诈骗案，涉案金额达1080万元，这也是该县有史以来立案数额最大的一起合同诈骗案。9月19日，记者从黄山市歙县警方获悉，两名犯罪嫌疑人曾某某、陈某某分别涉嫌合同诈骗罪、开设赌场罪被逮捕。

据了解，2016年11月10日，黄山市歙县警方接到某企业负责人汪某某报案，一个月前，该公司在一次项目投标的前期准备工作中，轻信中介，多次向曾某某私人账号汇款。之后由于联系不上曾某某，被害人汪某某怀疑自己遇上了骗局。

“一次270万元，共四次打出1080万元，这个钱到曾某某账号以后，马上就从三个账号分流出去了，其中一个账号是澳门居民在境内设的账号。”据办案民警介绍，他们在调查中发现，该账号与其他账号频繁转账，一天转账数百次，情况非常可疑。由于境外追踪难度大，只能将侦查视线锁定在有钱款往来的两个境内银行账户上。随着案情的推进，江西上饶人陈某某逐渐浮出水面。然而此时，曾某某、陈某某已经非法偷渡去了澳门，为了不暴露身份，两人经常变换居所，行迹非常隐蔽，给警方的追逃工作增加了难度。

今年公安部出台了“猎狐行动”方案，加大了对境外逃犯的追逃力度。在各警种的配合下，2017年7月，犯罪嫌疑人陈某某在澳门被成功抓获，8月犯罪嫌疑人曾某某在江西省上饶市也顺利落网，案件也有了实质性的进展。

据调查，犯罪嫌疑人曾某某通过他人在内地设立的一个微信群，参与澳门赌场百家乐的实时赌博活动，输光了1080万元。

目前，两人分别涉嫌合同诈骗罪、开设赌场罪被逮捕。案件还在进一步侦办中。

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