做好客户信息采集和审核工作，从源头上把控外部欺诈风险 工行淮南汇通支行认真落实“断卡”行动

为切实保护人民群众的财产安全，营造良好的金融消费环境，工行淮南汇通支行按照上级行的要求，积极采取多项举措，深入持续开展“断卡”行动。

该支行在开展“断卡”行动中，首先是因地制宜加强宣传引导，该行通过网点所设置的LED滚动屏，不间断的播放有关“断卡”行动的宣传标语，在网点厅堂内播放有关电信网络诈骗的宣传短片，在网点醒目位置布放宣传折页和海报。这种形式多样的宣传措施，效果较好。除此外，该支行还主动向到店客户宣传出租、出借账户的危害性，提醒客户合规用卡，不因贪图小利将银行卡、电话卡借给他人使用。

其次，该支行还注重对员工加强培训。该行营业部多次组织员工学习、传达上级行和人民银行关于“断卡”行动的相关文件，通过案例分析学习兄弟行的优秀经验和做法，要求员工增强风险防范意识，提高警惕，严格按照“了解你的客户”原则在个人和单位账户开户时尽职尽责，认真核实客户意愿，做好客户信息采集和审核工作，从源头上控制外部欺诈风险。

与此同时，该支行还坚持做好客户回访和账户排查工作，认真梳理账户清单，对近期开立的个人和单位结算账户逐一进行电话回访，并根据上级行下发的可疑账户清单逐一进行排查，对存在问题的账户及时上报并进行管控，有效地防范了各类风险在潘集支行的发生。（本报记者）

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