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做好客户信息采集和审核工作,从源头上把控外部欺诈风险 工行淮南汇通支行认真落实“断卡”行动

来源:淮河早报 2021-01-11 08:21   https://www.yybnet.net/

为切实保护人民群众的财产安全,营造良好的金融消费环境,工行淮南汇通支行按照上级行的要求,积极采取多项举措,深入持续开展“断卡”行动。

该支行在开展“断卡”行动中,首先是因地制宜加强宣传引导,该行通过网点所设置的LED滚动屏,不间断的播放有关“断卡”行动的宣传标语,在网点厅堂内播放有关电信网络诈骗的宣传短片,在网点醒目位置布放宣传折页和海报。这种形式多样的宣传措施,效果较好。除此外,该支行还主动向到店客户宣传出租、出借账户的危害性,提醒客户合规用卡,不因贪图小利将银行卡、电话卡借给他人使用。

其次,该支行还注重对员工加强培训。该行营业部多次组织员工学习、传达上级行和人民银行关于“断卡”行动的相关文件,通过案例分析学习兄弟行的优秀经验和做法,要求员工增强风险防范意识,提高警惕,严格按照“了解你的客户”原则在个人和单位账户开户时尽职尽责,认真核实客户意愿,做好客户信息采集和审核工作,从源头上控制外部欺诈风险。

与此同时,该支行还坚持做好客户回访和账户排查工作,认真梳理账户清单,对近期开立的个人和单位结算账户逐一进行电话回访,并根据上级行下发的可疑账户清单逐一进行排查,对存在问题的账户及时上报并进行管控,有效地防范了各类风险在潘集支行的发生。(本报记者)

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