交行淮南分行营业部成功堵截疑似电信诈骗风险事件

近日，交行淮南分行营业部成功堵截一起疑似电信诈骗风险事件，及时维护客户利益，避免客户资金损失17000元，同时赢得了客户的认可和感谢。

事发当日，客户杨某来到交行淮南分行营业部，称自己银行卡可能收到两笔他人转账，并询问工作人员能否应对方要求将卡内剩余17000元转回他人账户，负责接待客户的客户服务经理察觉到客户可能遭遇电信诈骗，便立即上报。网点营运副主管刘主管通过进一步了解情况，得知该客户曾于8月份在淘宝购买过面膜，对方主动表示因面膜质量问题被工商局处罚，承诺愿意5倍金额予以退款，但需要客户提供有资金的银行账号，以方便验证、退款，随后杨某提供了其本人的交行卡号，并按照对方要求进行相关操作，期间还提供了手机短信验证码，但一条“3800元资金转出”信息提醒引起了杨某的怀疑，在查询交易记录后，杨某发现银行卡入账两笔金额合计2.08万元、转账一笔金额3800元，因卡内金额变动异常，随即求助银行工作人员。经查实，杨某卡内确有入账两笔金额合计2.08万元，但系客户在疑似不法分子引导下操作的理财质押贷款，非他人转入款项。在银行工作人员的帮助下，杨某终于意识到自己受骗的事实，随即拨打了报警电话，避免了资金的进一步损失，并再三对交行人的专业服务表示感谢。

该行表示，下一步将继续加强对到店客户的风险提示，帮助客户认清电信诈骗的危害，告知客户不要轻易相信所谓的“网购退款”、“刷单返利”等诈骗手段，切勿在陌生人电话指导下进行汇款操作。

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