工行淮南龙泉支行积极抓好反洗钱培训工作

工行淮南龙泉支行为了增强员工的内控合规意识，为今后的合规创造价值打下良好的基础，近期，采取多种形式开展反洗钱培训活动。

该支行在开展相关培训活动中，一是要求员工要增强自我学习意识，尤其是网点负责人在日常工作中，要向员工全面准确解读反洗钱基础知识，完善理论知识，提高专业反洗钱队伍素质，并着重学习反洗钱制度，增强对客户身份识别、开户管理等方面的安全把控意识。其次是要求员工们在空暇时间进行自我学习，以便掌握更多的反洗钱常识。相关培训活动开展以来，该支行员工们自发组织针对《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》的学习小组，大家凭借自身临柜业务经历，结合上述文件，提出了许多经典案例，在对案例进行分析之后得出了许多实践性地经验。 三是加强培训，杜绝洗钱。该支行要求网点员工要深刻认识到洗钱的危害；在日常工作中，要熟悉反洗钱法规，意识到员工在反洗钱工作中的重要作用；要围绕如何识别洗钱可疑交易，如何发现风险应采取哪些措施，未遵守反洗钱法规可能导致的惩戒后果等开展培训。

通过一系列的学习培训，不仅提高了网点员工反洗钱的警惕性，另一方面也为网点今后业务平稳运营打下了坚实的安全基础。

（本报记者）

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