工行淮南城建支行多管齐下做好反洗钱工作

为贯彻落实反洗钱工作要求，工行淮南城建支行紧紧围绕监管部门及上级行关于反洗钱工作的要求，多管齐下，多措并举，有效开展反洗钱工作。

该支行在开展反洗钱工作中，首先是结合自身工作特点，加强反洗钱知识宣传。他们经常通过网点LED滚动屏上播放宣传标语，在营业大厅醒目位置摆放反洗钱和扫黑除恶宣传资料，向办理业务等候的客户发放反洗钱和扫黑除恶宣传资料，做好到店客户的宣传工作。在新冠肺炎疫情防控期间，该支行还通过微信群、朋友圈发送反洗钱知识H5。此外，他们还针对不法分子假借抗击疫情名义，实施金融诈骗的案例，提醒客户防范网络诈骗，确保疫情防控期间客户资金安全。

其次是加强网点反洗钱日常业务处理。该支行要求员工在日常服务工作中，要认真做好客户身份识别、客户资料保存及各类反洗钱基础环节工作，确保将“了解你的客户”落到实处。

与此同时，该支行还注重加强对员工反洗钱岗位培训。在相关培训工作中，他们从监管形式、重点工作、业务制度等方面对员工进行反洗钱知识培训，并要求职工学习掌握相关风险防控知识，适时开展员工反洗钱操作技能训练，提升员工履行反洗钱义务，抵制洗钱不法行为，增强员工维护金融秩序的认知和意识，自觉履行反洗钱义务和职责。

此外，该支行在日常工作中，还注重加强对员工反洗钱履职情况的检查工作，并将反洗钱工作纳入对管理人员履职考核范围；严格执行规章制度，落实责任到人，认真做好日常监督管理，并通过开展常态化检查，堵塞漏洞，进一步夯实反洗钱工作基础。

（本报通讯员 方乃剑 本报记者）

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