揭秘“民族资产解冻”数亿骗局

近日，公安机关一举打掉14个以“民族资产解冻”实施诈骗犯罪的团伙，抓获犯罪嫌疑人204名，初步查证涉案金额超过7.3亿元。

“民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久。自上世纪七八十年代起，一些不法分子虚构中华民族历史上各朝代灭亡时为日后王朝复辟保存了巨大财富，以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了大量资产，这些财产数以兆亿计。这一历时超过40多年的骗术，从以前的口口相传到如今“插”上互联网的翅膀，手法不断翻新并愈演愈烈，使大量群众上当受骗。

“电信诈骗＋传销＋时事政治”的“连环套”

2016年上半年，安徽省公安机关接群众举报，有人利用网络社交平台，宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放善款。4月份以来已有超过3万人提供了身份证号、银行卡号等个人信息，但没有一人获得过任何数额的善款。

很快，淮南市公安局收到线索，专案组锁定了“三民城”和“巨龙国际”项目的两个诈骗犯罪团伙。“以红头文件形式推广关于民族大业等项目，承诺购买不同项目会有丰厚的受益。”淮南市公安局刑警支队副支队长周斌介绍，经过初步侦查，警方发现上述两个项目都是以公益慈善为诱饵，向参与者提出“民族资产解冻”的概念来骗取钱财。

“‘民族资产解冻\’的诈骗早已有之，这次是以慈善的名义新瓶装旧酒。”周斌说。随着案情的深入，专案组逐步锁定部分犯罪团伙核心成员。2016年8月5日，专案组决定收网。“三民城”项目的吴某某、“巨龙国际”项目的张某某等高层涉案人员落网。周斌介绍，这是一种集返利、传销与诈骗为一体的混合型犯罪。专案组总结为“电信诈骗＋传销＋时事政治”的连环套，极具诱惑性和欺骗性。

2016年10月，经公安机关初步侦查，一个以“民族大业”为名，嫁接慈善养老事业的诈骗团伙浮出水面。温某某通过发布虚构的国家政策，骗取数万人数百万元的“会员费”。“温某某最初也是‘民族资产解冻\’的受害人。”盐城市滨海县公安局刑警大队大队长钟旭说，温某某被其上线欺骗后并没有停手，而是将‘民族资产解冻\’与自己的养老诈骗项目相结合，宣称每人仅需出资210元作为启动资金，即可以领取100万元善款，并且获得终身免费养老。

为了让受害人相信“民族资产解冻”存在，就要增加其神秘感，有所谓的“守宝人”“高官后人”，以及代代相传的古老凭证。诈骗团伙还PS了与领导人的合影照片、私刻政府公章。

高度警惕承诺巨额回报的投资理财项目

“投资10000元就可以成为巨龙公司国际股东，可以得到现金1000万元人民币、海景别墅一套、红旗H7轿车一辆、10000股巨龙公司的原始股票……”

“其实，对于这样的巨大回报，受害人也并不是完全相信，但往往侥幸地设想万一真的兑现了呢？”周斌说，一旦发现受害人半信半疑，诈骗团伙成员就千方百计给其洗脑。

淮南市公安局刑警支队二大队副大队长高峰，曾进入诈骗团伙的微信群。“群里有群规，每天都在固定时间举行所谓爱国晨会，仪式感很强，还有导师不停地进行推送与介绍。”高峰说，入群必须熟人推荐。当有人提出质疑，会有专人与其沟通，在安抚的同时告诫“干大事要有耐心！”

个案案值小、涉及地域广、被害人众多是此类案件的特点，公安机关在办案中很大的一个难点是“受害者众多却极少人报案”。由于投资门槛低、损失不大，多数受害人觉得如此被骗很丢人，往往选择吃哑巴亏。

据悉，近年来，多个犯罪团伙假借慈善、投资、扶贫、养老的名义，围绕“民族资产解冻”的噱头进行诈骗活动。公安部刑事侦查局相关负责人提醒投资者，不要相信天上会掉馅饼，不要有一夜暴富的想法，面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目，要高度警惕，切不可相信有所谓“民族资产秘密解冻”、政府公办不公开的企业存在。据新华社

新闻推荐

淮南矿业集团精神文明创建成效显著

本报讯日前，省属企业文明办主任会议在合肥召开，淮南矿业集团文明创建工作获充分肯定。近年来，淮南矿业集团把精神文明创建工作作为企业实现可持续发展的基础性工作，坚持围绕中心、服务大局、突出特色...

淮南新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离淮南再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。