铁腕重拳 剑指传销 菏泽市警方破获特大非法传销案纪实

原本是一起涉嫌网络诈骗的报案，民警在询问案情时却发现，涉案的网络平台运营模式有着明显的传销性质，遂对该平台展开调查，结果有了惊人的发现，一个特大网络传销团伙浮出水面，该组织“会员”人数达到20万人之巨，涉案资金2亿余元。

12月2日，市公安局定陶分局办案民警向记者讲述了详细案情，这起案件也成为新中国成立以来，菏泽市公安机关破获的涉案金额最大的传销案。

“诈骗案”背后的秘密

时间要追溯到去年1月份，一个看似平常的报案，牵出一个特大网络传销团伙。

市公安局定陶分局治安大队大队长董宏介绍，2018年1月，治安大队接到辖区一居民报警称，她的母亲被一网络平台诈骗8万余元。原来，她的母亲在微信群跟着别人在一个名为“罗斯柴尔德中国物联网运作中心平台”的网络平台做“投资”，已经由原来的几百元、几千元逐渐增长到了8万余元，而且老人还要变卖家产继续“投资”。

在对报案人进行询问时，办案民警敏锐地察觉，这绝非网络诈骗那么简单。因为，民警通过查看老人所在微信群中的聊天记录，发现出现了“投资770元，收益210万”“拉人头”“推荐费”“出局会员”等传销犯罪的专业术语。董宏断定，该案背后是一个传销“大团伙”。

经过一个多月的银行交易查询和资金走向分析，民警初步查明该组织会员数竟达到20万人之巨，涉案资金更是达到了惊人的2亿元以上。很快，专案组成立。专案组民警为这次专项行动代号命名为“战斧”。

神秘的“罗斯柴尔德”

由于案件涉及银行账号众多，资金往来频繁，仅银行流水打印件就好几箱。通过对海量的数据进行筛查，郭某、杨某、程某三名犯罪嫌疑人浮出水面。然而，对这三人的抓捕并非易事。因为该团伙虽然人员众多，但组织严密，每天早晚都要在微信群内组织签到，稍有不慎便会打草惊蛇。办案民警只能不断寻找时机。

2018年1月26日，民警发现三人同时入住成都市一家宾馆，便立即前往抓捕。在当地蹲守了五天之后，民警将三人及另外一名犯罪嫌疑人抓获，首战告捷。随后，民警又趁热打铁，奔赴江苏连云港、贵州遵义、浙江杭州等地又抓获三名犯罪嫌疑人。经审讯，七人与上线仅通过网络联系，并不知道上线身份。

与此同时，民警对该组织虚构的“罗斯柴尔德中国物联网运作中心”展开调查。通过对其微信客服的侦查，民警最终锁定一名叫陈某的男子。该男子每天不停地通过ATM机取钱，凑够200万元之后便会送往江苏省连云港市。2018年2月26日，民警在连云港市将陈某及另外两名同住人员抓获。经审讯，陈某等三人都是取款、送钱人员。

至此，该组织资金“供血”渠道被成功切断。然而，幕后主使——那名神秘的“罗斯柴尔德”到底是什么人尚未可知。

幕后“黑手”落网

董宏介绍，通过对陈某等三人的突审，他们都是为一名叫“孙宝华”的男子取款、送钱。经过分析，这个“孙宝华”就是幕后主使，也就是那个神秘的“罗斯柴尔德”，案件豁然开朗起来。

然而，幕后主使却十分狡猾，经过查询，“孙宝华”并非其真名。据陈某等三人交代，“孙宝华”都是通过手机给他们发送指令，让他们把钱交给司机。随着调查的深入，民警还是发现了蛛丝马迹，诸多线索显示，一名叫周某的男子进入警方视线，通过陈某等三人辨认，周某就是“孙宝华”的司机。

于是，民警立即围绕周某展开调查，最终发现一名孙姓男子具有重大嫌疑，此人在连云港市经营“神钲置业有限公司”，民警前往抓捕，孙某侥幸逃脱。而据周某交代，孙某异常谨慎，他给孙某开了那么长时间车，自己都不知道孙某住在哪里，因为孙某从来不让周某送到住处，而是送到某个路口之后，孙某再步行回家。

尽管孙某侥幸逃脱抓捕，但刑警大队民警还是在监控中发现，孙某离开公司后，搭乘一辆出租车前往高速入口，在高速口乘坐一辆越野车逃往德州。民警一路调取监控，最终追踪到德州乐陵黄夹镇将孙某抓获。

此时的孙某已经办好出国手续，准备飞往迪拜。孙某交代，他已经感觉自己被警方盯上，所以准备潜逃至国外。

之后，根据孙某的交代，警方又相继抓获该团伙10余名骨干人员，完成“斩枝”行动，这个遍布全国20余个省市的传销网被彻底摧毁。

从3000元骗到钱多得不知道怎么花

在孙某的住处，民警发现一个大保险柜，里面有数百万元现金。清点现金时，甚至将银行工作人员带去的点钞机烧坏。

孙某交代，他当年也是被传销组织骗得几乎一无所有，但被传销组织洗脑的他却还一直坚信这种模式能让他发家。2017年，他花3000元租赁了服务器，制作宣传网站，自称是罗斯柴尔德家族客服，虚构该家族在中国投资物联网合作项目，宣称凡是注册的“出局会员”均为项目股东，到一定时间可以获取分红。之后，他又找到与自己一同搞过传销的程某等5人，将全国划分为5个大区，分别担任“大区经理”发展会员，收取注册费。高额的回报、极具诱惑力的宣传让他们的会员人数迅速增加。

在与孙某的交流中，孙某告诉民警，刚开始的时候，每天晚上回到住处，拿着手机翻看转账记录是最让他兴奋的事；到后来，他对转账记录的感觉已经麻木，都懒得去看有多少转账；再到后来，他经常对着一保险柜的现金，思索该怎么去花这些钱。

一下拥有了这么多钱，让孙某花起来特别随意。12月2日，在市公安局定陶分局，记者见到了被扣押的孙某所购买的豪车，其中两辆价值上百万元的车辆甚至还没有来得及落户上牌，悬挂的还是临时牌照。

经法院一审判决，18名骨干成员分获不同刑期的有期徒刑。

记者胡德光

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