行程20万公里一电信诈骗团伙被端

一次偶然的机会，单县的马女士被拉进一个投资理财群。可她怎么也想不到，这个有着166人的微信群里，除了她自己，其他人全是骗子。在骗子们的忽悠下，马女士跟着进行了“投资”。结果可想而知，在投入 70 多万元后，马女士终于意识到自己被骗。在提出质疑后，她发现群里就剩下她自己了。

单县公安局接到报案后，经过一年多的调查，一个电信诈骗团伙浮出水面。在掌握大量证据后，今年 6月份，办案民警开始集中抓捕行动。7月3 日，28名犯罪嫌疑人被押解回菏。截至7月7日，已有40多名涉案人员到案。

2019年年底，马女士被人拉入一个号称是投资理财的微信群。群里的人特别活跃，经常有人发布自己一天赚了几百、上千甚至上万元的信息。而通过看一些人的朋友圈，他们大多在高调炫富，慢慢让马女士动了心。通过交流，得知他们在一个平台进行投资理财。之后，马女士加了一位“导师”为好友。在“导师”的引导下，马女士下载了一个手机软件，通过一系列的操作完成了注册。此时，马女士还是相当谨慎的，她并没有盲目跟入，而是首先询问了对方公司名称、资质、营业执照之类的问题。得到对方的答复后，马女士逐渐放松了警惕。

拥有了自己的账户之后，马女士在另一位“理财顾问”的引导下进行充值，并试探着分批进行了几万元的投资，平均一万元可以得到几千元的收益，让马女士彻底陷入其中。

在对方的诱导下，马女士又多次充值，选择了其它投资项目。然而，事情此后的发展却远没有马女士想象得那么顺利，她的“暴富梦”并没有实现，而是赔进去几十万元。在与对方交流后，对方埋怨马女士没有按照自己的指示进行操作，导致了赔钱。为了“翻本”，马女士又在对方的指引下，加了另一位“金牌理财师”为好友，继续在“金牌理财师”的指导下进行“投资”。

输多赢少的“投资”终于让马女士产生了怀疑，想把余额里的资金取现，却发现根本无法提现。在向对方提出质疑后，马女士发现那个原本166 人的微信群内只剩下了她一个人。此时，她才确认自己被骗，而她已经在该平台充值了 70 多万元。2020年 1月6日，马女士向单县公安局报了案。

听了马女士的叙述，民警确定，她遭遇了电信诈骗，随即立案侦查。单县公安局刑警大队中队长薛垚林介绍，马女士所在的微信群里有166个人，根据以往的办案经验，除了马女士之外，其他的应该都是骗子。他们在群里自导自演“暴富传奇”，目的就是让马女士上当受骗。

通过对案件涉及的资金流分析，民警发现该案涉及的账户尤其是对公账户特别多。经过梳理，民警发现所关联的几个公司账户开户地均在天津市，办案民警立即赶往天津市进行调查。

在天津市公安部门及市场监管部门的协助下，办案民警围绕涉案企业的法定代表人进行梳理，发现这些企业的法定代表人名下有多家公司，围绕这些公司股东展开调查，民警又梳理出 400 多家公司与案件有着千丝万缕的联系。

民警分析，涉案资金交易地点大多在东北地区，石某、李某等几名重点人员也浮出水面。根据上级业务部门和县局主要领导的意见，他们成立了“5·06”专案组。

此后的一年时间里，办案民警根据调查情况，多次前往全国20 多个地市展开侦查，掌握了大量犯罪团伙的涉案线索和证据。今年 5月初，专案组适时收网，将李某、李某某等6 名主要犯罪嫌疑人抓捕归案；6月下旬，专案组派出多个抓捕组，分别前往辽宁沈阳、吉林长春等十余个地市开展集中抓捕行动，在当地警方的配合下，共抓获28名犯罪嫌疑人。

一年多时间里，专案组民警多次在黑龙江省哈尔滨市、海南省三亚市、浙江省温州市、贵州省贵阳市等20多个地市往返，总行程超过了20万公里，其中辛苦可想而知。截至7月7 日，该案已有40多名涉案人员到案。

随着该案的告破，一条以贩卖公司账户为犯罪团伙提供“洗钱”账户的灰色产业链被斩断。

经调查， 2019 年 8 月至2020年 2 月期间，犯罪嫌疑人石某等人在吉林省长春市、白山市，黑龙江省哈尔滨市、虎林市等地向他人宣传，可以注册公司，办理公司账户后向外卖钱，吸引了不少贪小便宜人员的加入。之后，石某等人组织大巴车，将这些人员带至天津市，注册成立公司，每家公司均在金融机构开设了公司账户，石某等人再以每套手续1000 元至 20000元不等的价格出售给多地从事网络诈骗、网络赌博的多个犯罪团伙实施违法犯罪活动。经过梳理，该团伙组织的人员共成立了3000多家公司，开设16000多个公司账户，最多的一名犯罪嫌疑人名下有65家公司之多。

该团伙已形成了一条完整的“产业链”，有人专门负责宣传，招收人员前来注册公司；在天津市，他们还租用了公寓，为注册公司人员提供食宿；注册公司及开设公司账户时，也有专人跑腿；开设公司账户后，有专人负责销售……

目前，该案在进一步办理中。【于海梅】

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