农发行单县支行尽职履责,建立反洗钱人才队伍

近期,农发行单县支行认真组织传达了总行召开的“反洗钱形势及监管要求视频讲座”及人民银行等监管部门召开的全县金融机构反洗钱工作会议精神,并对反洗钱工作进行安排部署。

据悉,洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。不法分子常利用银行、证券、保险等金融机构,利用地下钱庄等非法金融主体,利用进出口贸易、互联网、拍卖行、珠宝商等特定非金融机构,通过现金交易、投资等渠道进行洗钱。

为营造浓厚的反洗钱氛围,农发行单县支行组织员工学习了关于反洗钱工作的相关材料,多次召开反洗钱工作会议,听取反洗钱管理员对前期反洗钱工作情况的汇报和反洗钱管理系统(新系统)对可疑交易案例处理流程的介绍以及其他有关事项。

目前,新的反洗钱系统已正式上线运行,操作方式、方法和原来的系统已有重大变化,为此,农发行单县支行反洗钱领导小组成员从大局出发,高度重视反洗钱工作,做好各自工作的同时,密切配合,通力合作,推动反洗钱工作深入开展。

现阶段,洗钱手段不断翻新,反洗钱形势也出现一些新的变化。农发行单县支行将继续加强对反洗钱知识的学习和培训,建立一支素质高、能力强的反洗钱队伍,打击洗钱犯罪。 (通讯员 方杰)

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