合肥一无业人员银行流水短期内达数百万 警方“顺藤摸瓜”，多人洗钱被抓

一名无业人员的银行账户，短时间内流水有数百万元，透过不寻常的交易，合肥庐阳警方“顺藤摸瓜”，一举打掉了以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。3月28日，记者从警方获悉，目前犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件在进一步深挖中。

3月23日，庐阳刑警一队在研判“断卡”线索中，注意到无业人员汪某文的银行卡交易存在异常。侦查员深入调查发现，从2月下旬至3月上旬，汪某文名下的一张银行卡过账流水有数百万，其在半个月内多次进出银行、宾馆、娱乐场所等。经分析，汪某文有帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。

侦查员结合国家反诈大数据平台信息，进一步核实了汪某文名下多张银行卡均交易异常，遂对其立案调查。经网安研判，迅速锁定嫌疑人汪某文的落脚点。3月23日，庐阳刑警一队将汪某文抓获。

经审讯，嫌疑人汪某文如实供述，其因经济窘迫，就到处找赚钱的路子，后在微信上看到能用自己的银行卡刷单挣钱，不要本金，还可以高收入。于是，汪某文便多次携带4张银行卡，前往某小区进行“跑分”活动，共计获利7860元。

庐阳刑警一队“顺藤摸瓜”，连续奋战，在48小时内陆续抓获了“跑分”犯罪嫌疑人陆某鑫、杨某栋、杨某樑、马某智等人，一举打掉以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。

警方提示，所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。同时，买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪，将受到法律制裁和联合惩戒。

警方提醒，大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。韦韬瑞新安晚报安徽网大皖新闻记者赵琳

新闻推荐

合肥市大通路小学 举办“通慧·增智”校长读书会

3月16日上午，合肥市大通路小学教育集团“通慧·增智”校长读书会第一期活动成功举办。本期活动主题为“阅读提升自我强能...

合肥新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播合肥正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。