合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会 关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《合肥科技农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，本行董事会决定组织召开合肥科技农村商业银行股份有限公司2021年度第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间、召开方式

会议时间：2021年12月17日（星期五）上午9:30开始

召开方式：视频会议

联系人：柳玲娣 电话：13605604491

二、审议内容

（一）审议《关于<合肥科技农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

（二）审议《关于修订<合肥科技农村商业银行股份有限公司信息披露制度>的议案》；

（三）审议《关于修订<合肥科技农村商业银行股份有限公司章程>个别条款的议案》。

三、出席会议对象

截至2021年12月2日，在合肥科技农村商业银行股份有限公司登记在册的全体股东及其授权代理人。

四、股权登记时间及登记方式

（一）登记时间：2021年12月2日至2021年12月13日（不含双休日、节假日）。

（二）登记方式：法人股东需提交股权账户卡（复印件）、营业执照副本（复印件）、委托代理人身份证（复印件）和法定代表人授权委托书（原件），以上资料加盖公章；自然人股东需提交股权账户卡（复印件）、本人身份证（复印件），委托代理人同时提供本人身份证（复印件）和授权委托书（原件）。没有履行登记手续的股东不参加会议。

（三）邮寄地址：安徽省合肥市长江西路101号科技银行大厦1903室柳玲娣收；电话：0551-65196365，13605604491；邮编230031

合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会

2021年12月2日

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