【八大优势看工行】 工行合肥淮河路支行成功堵截一起假转账支票事件

当前，社会上各类诈骗事件仍层出不穷，一些不法分子利用普通百姓对银行支票的认知欠缺，铤而走险，伪造虚假银行支票，凭空捏造对公单位户名和账号，私刻单位财务章，实施金融诈骗，给人民群众的财产造成损失，严重扰乱了社会经济秩序。为此，中国工商银行合肥分行高度重视，要求网点员工在日常金融服务工作中，不仅能够熟练掌握金融专业知识，还要随时学习了解层出不穷的诈骗手法，积极向客户宣传讲授反诈骗知识与技能，不断提高客户的反诈能力，切实为人民群众的财产安全保驾护航，为社会稳定和谐作出了应有的贡献。

2021年10月25日下午4点左右，一名女性客户来到工行合肥淮河路支行办理业务。网点大堂经理在接待客户时发现，该客户持有的一张工行转账支票疑似为假支票，于是立即向网点运行主管和网点负责人报告。大家经过仔细甄别，确定系伪造的假支票。经工商平台系统查询，付款人“合肥市华皖门窗有限公司”并不存在，付款账号也是捏造的。对此，网点负责人立即按照外部风险欺诈事件流程进行处置：一方面稳住持票人，另一方面第一时间进行报警，将情况向管辖行——工行合肥新站区支行报告，同时向工行合肥分行运行管理部和安全保卫部汇报。接警的公安人员很快赶到了营业网点，了解情况后将该客户带走审查。在工行合肥分行保卫部的指导下，工行合肥新站区及时完成了外部欺诈风险事件录入，及时成功堵截了一起金融诈骗案件的发生。王鹏 何进

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