检察建议助力“断卡”

本报讯今年8月5日，在收到合肥市蜀山区检察院发出的检察建议后，地处合肥的一家国有银行高度重视，专程前来回复检察建议的落实情况。

原来，2021年1月以来，蜀山区检察院相继受理了王某某、高某某、徐某某3起买卖国家机关证件案件，这3起案件均涉及一系列买卖对公账户。办案中，检察官发现多名涉案人员均通过注册公司，并在上述国有银行各网点开设对公账户，将整套公司营业执照对公账户资料出售，非法牟利。而上述对公账户多被用于上游电信诈骗、洗钱、网络赌博等犯罪活动。

为贯彻落实最高检“六号检察建议”，从源头预防和打击金融领域犯罪活动，蜀山区检察院从上述案件入手，系统梳理出该行在对公账户的审核把关、风险提示、账户动态监管等方面存在的风险漏洞，并于7月27日向该行提出了以下检察建议：一是建立规范的对公账户开户审核制度；二是完善法律风险防范和提示制度；三是加强对公账户全流程监控；四是健全多部门联动协作机制。督促该行进一步规范企业银行结算账户业务，加强企业银行结算账户管理，采取有效措施强化对企业对公账户的审核监督与源头治理。

收到检察建议书后，该行高度重视，于8月19日回复函中表示，已成立“电信网络新型违法犯罪”专项治理小组，以营业网点为阵地，加大“反电诈”宣传力度，开展“反电诈”预案演练，存量对公账户风险排查，并对新开对公账户尽职调查。同时，加强与有关机关的协调配合，沟通联动与统一部署，做到各司其职、各尽所能，确保“断卡”行动攻坚战的全面胜利。刘瑶崔东海

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