日均流水200万，这个“水房”被捣毁

本报讯日均流水200万，累计涉案金额约5000万元……为帮助诈骗人员“洗白”赃款，13名犯罪嫌疑人频繁往返边境运送现金，从中非法获利。日前，合肥市公安局经开分局成功打掉一个专门为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙（俗称“水房”）。

“100平方米的空间被分成三个小房间，并排放着十几个崭新的拉杆箱，只有一台闲置的电脑，公司没有营业执照和规章制度，玻璃门上有多道门禁，几名年轻人不分昼夜频繁进出，非常可疑。”近日，合肥经开警方在日常检查中，发现一家公司经营可疑。随后，民警对该公司进行深入调查，一个专门为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的“水房”犯罪团伙逐渐浮出水面。

经开分局先后奔赴云南昆明、普洱、澜沧、红河、安徽阜阳等地，对该团伙资金流和信息流开展深度调查。11月17日，专案组对以王某为头目，上线、开卡、取款、运输等分工明确的“水房”式犯罪团伙集中收网，一举捣毁该“水房”窝点，抓获犯罪嫌疑人11名，查扣现金140万元，银行卡80余张。

专案组又赴云南等地，抓获犯罪嫌疑人2名。经查，该团伙由王某与电信网络诈骗犯罪团伙对接接单。随后，电信网络诈骗团伙会将诈骗所得的赃款以电子货币形式汇入王某账户，王某负责将电子货币拆分，汇入团伙成员货币账号，在电子货币交易平台将电子货币转卖成现金存款，再将现金运到边境，完成一次赃款的“洗白”。为逃避打击，该团伙会要求成员每次取现不超过20万，并且每个成员都办理了多家银行卡。

目前，13名犯罪嫌疑人已经被警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖中。

合公新新安晚报安徽网大皖客户端记者赵琳

新闻推荐

区委编办“深、准、实”三原则确保大调研取实效

今年大调研工作启动以来，区委编办坚持问题导向、目标导向、效果导向，把握“深、准、实”三个原则，确保大调研工作取得实...

合肥新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是合肥这个家。