■工行温度 工行合肥金都华庭支行筑牢安全防线成功堵截网银欺诈事件

近日，中国工商银行合肥金都华庭支行成功堵截了一起客户办理网上银行非本人使用事件，筑牢客户资金安全防线。

10月12日中午，一名二十多岁男性青年走进中国工商银行合肥金都华庭支行营业大厅，要求开通个人网银并办理U盾业务，大堂经理热情接待了他。按照业务办理流程，大堂经理要求客户出示身份证及本人银行卡，经仔细审核身份证件信息，确认是客户本人后，又向客户询问了解办理网银U盾的原因。客户在大堂经理的目光注视下，一直含含糊糊、闪烁其词，没有从正面回答问题。在银行大堂经理的多次询问下，客户突然冒出一句，办理网银U盾是别人让他办理的。大堂经理立即终止为其办理业务，向客户解释说明不能为其办理网银的原因，并重点告知客户将网银U盾交给他人使用后给会其带来不良后果，既会影响到客户本人的资金安全，如果将账户被不法分子用于洗钱或诈骗，将会由他本人承担法律责任。客户对大堂经理的劝告表示感谢，表示不办理网上银行了，随后离开了网点。

银行营业网点是案件风险防范的第一道重要防线，因此，工行合肥金都华庭支行注重加强员工业务培训，提高员工的风险防范意识和风险防范能力，大堂经理认真履责，有效识别客户，了解客户办理业务的真实意愿，从而有效堵截不法分子将外部风险转嫁给银行，同时保护了金融消费者的合法权益不受损害，维护了银行的声誉。

宋永红

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