兴业银行合肥分行 多措并举提升案防 与员工行为管控水平

今年以来，兴业银行合肥分行以“兴航程”合规经营示范年活动为抓手，采取多项有效举措，全力推动案件防控和员工行为管控工作再上新台阶，让合规发展见实效，为该行各项业务开展保驾护航，不断提升发展质量。

走出去。该行积极组织开展“防范非法集资宣传月”、“反假货币宣传月”、“反洗钱宣传月”、“金融知识宣传”等一系列专题宣传活动，对案防合规知识、金融知识、风险防控等进行广泛宣传。同时，通过组织员工参加职务犯罪刑事案件庭审、参观监狱、警示教育基地等方式，变庭审现场、监狱为警示教育课堂，让员工“零距离”接受预防职务犯罪警示教育，深刻认识到违规违法将付出沉重的代价，做到警钟时时鸣，木鱼声声敲。

请进来。先后多次邀请专家到该行授课，特别邀请了马鞍山市中级人民法院法官为全行员工带来主题为《深化金融供给侧结构性改革背景下金融借贷法律风险识别与防控》的法律知识讲座、邀请了芜湖银保监分局专家开展案件警示培训等。通过现场的聆听与交流，把合规理念根植于每一位员工的思想深处。

沉下去。定期组织理论学习与培训，及时做好相关制度的培训和宣讲工作，确保宣传到位、警示到位、监督到位，让每位员工熟知岗位职责、禁止性规定以及违规后果，着力培养员工自觉合规的职业行为习惯，提升员工职业道德水平。该行印发了1500册《禁止性规定汇编手册》，同时以“十三条禁令”为主题，选取员工应知应会的银行典型案例，定制了100余块宣传展板，放置于员工活动密集的会议室、食堂、电梯门口等场地，将案件教育形象化、常态化，引导员工时刻警惕自己，切实增强“主动合规、全员合规”的思想自觉和行动自觉。

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