合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会 关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《合肥科技农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，本行董事会决定组织召开合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间、召开方式

会议时间：2019年6月28日上午

召开方式：通讯方式

联系人：柳玲娣 电话：13605604491

二、审议内容

关于《合肥科技农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案。

三、出席会议对象

截至2019年6月13日，在合肥科技农村商业银行股份有限公司登记在册的全体股东及其授权代理人。

四、会议表决方式

（一）请参加表决的股东于2019年6月30日前将议案投票表及决议邮寄或送达至合肥科技农村商业银行。

（二）个人股东请将本人身份证复印件、股权账户卡复印件、议案投票表及决议一并邮寄或送达；法人股东请将股权账户卡复印件、营业执照副本复印件（加盖公章）、议案投票表及决议一并邮寄或送达。授权代理人需将本人身份证复印件、授权委托书、委托人身份证明和持股证明与投票表及决议一并邮寄或送达。

（三）联系地址：安徽省合肥市长江西路101号科技银行大厦1903室柳玲娣收；电话：0551-65196365，13605604491；邮编230031。

合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会

2019年6月13日

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