合肥科技农村商业银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《合肥科技农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，本行董事会决定组织召开合肥科技农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间、地点

会议时间：2019年4月25日（星期四）下午3:30开始。

地点：合肥科技农村商业银行总行办公楼六楼二号会议室（长江西路101号）。

联系人：柳玲娣 电话：13605604491。

二、会议内容

（一）审议议案

1.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2018年年度报告》；

2.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

3.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》；

4.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案（草案）》；

5.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案（草案）》；

6.《关于聘用2019年度审计机构的议案》；

7.《关于发行合格二级资本工具的议案》；

8.《关于提名监事候选人的议案》；

9.关于《合肥科技农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案；

10.关于《合肥科技农村商业银行股份有限公司董监事津贴方案（修订草案）》的议案。

（二）报告事项

1.《合肥科技农村商业银行股份有限公司监事会2018年度董事、监事、高管人员履职评价报告》；

2.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》。

三、出席会议对象

截至2019年4月4日，合肥科技农村商业银行股份有限公司登记在册的全体股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

四、股权登记时间及登记方式

（一）登记时间：2019年4月4日至2019年4月23日（不含双休日、节假日）。

（二）登记方式：法人股东办理登记手续需持股权账户卡（复印件）、营业执照副本（复印件）、出席人身份证（复印件）和法定代表人授权委托书（原件），以上资料加盖公章；自然人股东办理登记手续需持股权账户卡（复印件）、本人身份证（复印件），委托代理人同时出具本人身份证（复印件）和授权委托书（原件）。没有履行登记手续的股东不参加会议。

（三）登记地点：合肥科技农村商业银行总行办公楼十九楼1903室(长江西路101号)；联系电话：0551-65196365；传真：0551-65538177。

五、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理

合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月4日

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