警惕以投资名义实施的诈骗

随着经济发展和生活水平的提高，人们的投资意识逐渐增强，除了众所周知的炒股和前两年的炒房外，还有一些不大为人熟悉的投资项目和渠道，如五花八门的投资平台或所谓的文化收藏公司等。一些平台或公司，打着帮你赚钱的名义，在忽悠投资者炒原油、炒期货或购买纪念币收藏品等，以待升值的同时，悄悄吸纳了不少投资者手中的一点资金。可是令人遗憾的是，少数隐身于现代写字楼里的所谓投资公司或平台，其实就是设了一个骗局，许多投资者不明真相，受骗上当。近年来，合肥市检察院办理了不少此类诈骗案件。今天，本版特刊发其中的三起案例，以警醒更多的投资者：提高警惕，谨慎投资。

虚假平台怎会让你赚钱？

2015年9月,被告人王某、段某某、张某注册安徽万承投资管理有限公司（以下简称万承公司）。王某为公司实际控制人，与段某某各占公司50%股份; 段某某为公司实际经营人，负责公司业务管理和运营；张某为公司法人代表，负责财务及对外事务。公司设立四个业务部，负责开展业务，每个业务部分别设总监一名，总监以下设经理、主管、业务员，各类人员各司其职、相互配合。

2015年11月，王某、张某在浙江省舟山市成立了舟山浙商戎舟商品交易公司（以下简称戎舟公司），成为舟山大宗商品交易所有限公司（以下简称舟山大宗）的主购销商之一。王某、张某以戎舟公司名义，利用万承公司，虚拟杠杆率高达40倍的“浙商油3”等产品，在浙江舟山大宗商品交易平台上进行所谓“网上现货延期交易”。由万承公司的业务员被告人郭某某、黄某某等19人，包装成女性“白富美”身份，采用模拟器定位等方式添加微信好友。添加微信好友成功后，便开始展示高档奢华的生活，然后聊天进行情感交流。取得对方信任后，适时发送虚假的平台交易盈利图片，虚构自己在该交易平台赚钱的事实，同时隐瞒自己是万承公司员工、万承公司与客户系“对赌”关系的真相，向对方推荐该平台。一旦对方被诱导进入该平台后，分别在该公司担任经理和主管职务的章某某和杨某等，便分别假扮 “投资老师”和“老师助手”指导客户，诱使客户“反向操作”、“频繁交易”、“止赢不止损”，在交易中不断小盈大亏，最终巨额亏损出局，致使胡某某、陈某某等30名被害人共损失人民币1471万余元（14713633.34元），而这些被害人损失的资金则被各被告人瓜分。

2018年8月20日至8月23日，经合肥市检察院提起公诉，市中级法院对王某、段某某等45名被告人涉嫌诈骗犯罪一案进行了开庭审理。

是文化收藏还是诈骗？

2014年5月至2015年12月，被告人刘某某、刘某、崔某某等在合肥先后成立了合肥瀚藏文化传播有限公司、合肥富藏文化传播有限公司，公司地址都设在合肥的高档写字楼里，而他们从事的则是所谓邮票、纪念币的销售。其手法，先是通过电话邀约等方式吸引不特定的被害人到公司，在介绍推荐展柜所展示的邮票、纪念币的同时，隐瞒这些邮票、纪念币实际价值及并非稀缺性的真相，虚构会有较大升值空间，将这些邮票、纪念币以原进价几倍甚至十几倍的价格销售给被害人。2015年4月，被告人张某加入该团伙，全面负责两公司的经营活动，采取对低价产品进行少量分红及回购、对高价产品口头承诺回购的方式诱骗了大量被害人，公司经营额大幅增加，致使321名被害人最终损失2030（2030.0237）余万元。

而被害人投资款则被刘某某等被告人瓜分，用于购买高档轿车等个人消费。

2016年12月15日，合肥市检察院以集资诈骗罪，对刘某某等6名被告人提起公诉，该6名被告人已受到法律惩罚。

高买低卖怎能不亏损？

2016年4月，被告人王某某成立安徽文兴融轩商贸有限公司，办公地址就设在瑶海区某大厦里。2017年2月27日，融轩商贸公司与上海亚洲艺术藏品交易中心签订所谓代理合同，利用该中心的非法交易平台实施诈骗活动。王某某为公司实际控制人，戎某为公司实际股东，公司设立三个事业部，下设数个业务组，各组内又有数名业务员。在业务方面，总监、组长逐层负责对下属业务员的指导、管理。

以被告人王某某为首的诈骗集团隐瞒代理平台是人为操纵的封闭交易池的事实，他们有针对性地选择25岁以上的男性为目标，利用微信加被害人为好友。之后，由公司业务员利用被告人刘某提供的照片和视频在微信朋友圈炫富，冒充“白富美”，谎称家庭不睦、感情不顺，以此拉近与被害人的关系，骗取被害人的信任，忽悠被害人在亚洲艺术藏品交易中心软件平台上注册。被害人注册后，业务员又虚构其近亲属为金融机构负责人，可以提前获知股票涨跌信息，且自己已经在该平台赚取了可观利润等等，诱骗被害人购买其公司在亚洲艺术藏品交易中心所代理的“股票”，并指导其购进和卖出。

这些“股票”的涨跌是由王某某等操控的，他们先将“股票”抬升至其理想的高点，造成“股票”持续上涨的假象，告知被害人将继续上涨，诱惑被害人在高点买进。然后再连续操控“股票”跌停，致使“股票”无法卖出，造成被害人恐慌。操控至其预想的低点时，再让被害人“割肉”卖出“股票”，他们从而获取了巨额暴利。而被害人损失的资金则被该诈骗集团自上而下按不同比例分成。

2019年11月7日至11月9日，经合肥市检察院提起公诉，市中级法院对王某某等38名被告人涉嫌诈骗犯罪一案进行了开庭审理。

该案正在审理中。黄骊赵毅

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