中国银行合肥管理部 成功堵截一起“非法套汇”案件

8月23日，中国银行合肥管理部营业中心员工以专业的外汇知识，成功堵截了一起利用境内公司非法套汇案件。

当日上午9时许，一位年近七旬的老人神色匆忙地来到营业中心二楼对公结算团队柜台，着急询问对公外汇账户开立问题。柜台人员认真接待，但在交流中发现，该客户不但对对公外汇一无所知，并声称有巨额外汇资金将转入，这立刻引起了柜面人员的注意。柜面人员一边对客户的业务情况进行进一步了解，一边向负责人汇报。客户刚开始表现非常急躁，说要立即开通可以接受欧元的账户用来接收自己老乡将近2000亿欧元投资，但其无法说出老乡相关情况和投资细节。

负责人耐心地对客户做了相关解释，客户这才小心谨慎地从包里拿出的一份《欧元兑换人民币操作协议书》拿给柜台。协议书内容描述简单模糊，只指出将2000亿欧元分批结汇，无任何相关内容。该行立即启动应急预案，用多年外汇专业知识深入浅出地对客户进行非法套汇知识的普及，用通俗易懂的语言解释了《外汇管理条例》第四十条的规定，告诉了客户哪些行为属于非法套汇，并再一次明确指出银行不会与任何公司签订如此协议。经过大家耐心的解释和劝说，客户转变态度，最终意识到自己已经陷入“老乡”编织的利用他名下企业进行非法套汇的外汇骗局中。

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