合肥“2.17”网络平台诈骗案

2017年2月，合肥网安部门通过网上巡查发现，合肥市万国大厦合肥德赢电子商务公司涉嫌使用网络平台进行诈骗，遂将线索通报刑侦部门。

经查，该公司由李某、陈某等人招募20余名业务员，非法购买股民类公民个人信息，利用网络社交软件虚拟身份，虚构事实、夸大收益，吸引不明真相的群众通过他们提供的西部贵金属、福建金雅等非法交易平台进行炒白银、沥青、天然气等交易。在诱骗群众开户投资后，再冒充指导老师、金牌分析师等身份故意指导投资人反向操作、止盈加亏，通过指导客户频繁进行交易产生的手续费和巨额亏损牟利，是一起典型的贵金属平台诈骗案。2月17日上午，公安机关抓获李某等20名犯罪嫌疑人，现场查获大量证据资料。

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