股市“黑嘴”汪建中洗钱案开审

 

新华社7月23日电

 

一涉案金额高达3.8亿多元的特大洗钱案22日在合肥市中级人民法院开庭审理。

据检察机关指控，2008年5月27日，北京首放投资顾问有限公司及其法人代表汪建中涉嫌操纵证券市场行为被中国证监会立案调查。汪建中经常通过各种渠道推荐股票，被称为股市“黑嘴”。因害怕被冻结更多财产，汪建中指使被告人汪建华、汪谦益帮助其转移资金。二人在明知资金系汪建中操纵证券市场的犯罪所得的情况下，仍为汪建中提供资金账户，通过转账等方式协助资金转移，其中汪建华转移1.08余亿元资金、汪谦益转移1.05余亿元资金。同年7至8月，被告人赵志宏又受汪建中的指派继续分流资金。9月，在得知证监会拟对汪建中作出处罚决定后，赵志宏按照汪建中的指示，亲自或安排他人直接取现1.72余亿元。汪建华、汪谦益是汪建中的哥哥，赵志宏是汪建中前妻弟弟。2008年10月23日，证监会对汪建中及北京首放作出没收违法所得1.25亿元、罚款1.25亿元的行政处罚决定。

公诉人认为，赵志宏、汪建华、汪谦益明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户，协助资金转移，其行为均已触犯刑法，遂以洗钱罪提起公诉。

庭审中，3名被告人除汪谦益对部分数额有异议外，其余2名被告人对指控事实均不持异议，但3名被告人均以不知详情为由否认其行为构成洗钱罪。因被告人数较多，案情复杂，法庭没有当庭宣判该案。

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