工行温度 工行合肥肥东支行成功防范一起外部欺诈事件

日前，一客户致电中国工商银行合肥肥东支行下辖网点北街支行，自称其为该行某对公客户单位的法定代表人，不慎将其公司账户所有资料遗失，要求网点立即冻结其账户使用。通过交流，该网点员工凭借过硬的业务素养和敏锐的风险防范意识，及时识破这是一起外部欺诈事件并最终成功避免。

原来，工行肥东北街支行员工在耐心倾听该客户的说明后表示，该项业务无法通过电话办理，且无法核实其身份，建议其可先登报做账户资料遗失申明，并通过工商部门开具营业执照信息未变更说明，随后即可携资料及本人身份证件来网点办理。不料，其拒不接受，并认为银行员工故意刁难，扬言要投诉该网点并要求银行承担其可能存在的损失。网点员工耐心解释并建议其先去办理遗失申明。

果然，在当天营业终了前，工行北街支行接到了该公司财务人员的来电，咨询如何办理信使号码变更，并预约下一工作日来网点办理法定代表人变更业务。工行员工在沟通中了解到，该公司内部存在股权变更和财务纠纷，原法定代表人已离职，工商部门也已变更相关信息。让企业客户和工行员工都感到欣慰的是，该行在为客户办理业务时，一直严格坚持认真审核客户提交的资料和相关信息，确保各个环节符合真人、真事、真意愿，从而成功杜绝了这起外部欺诈风险事件。龚轩陆应梅

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