“水泥贩子”从巢湖开走4.27亿元发票 合肥破获一起虚开增值税发票大案

昨日，市场星报、安徽财经网记者从合肥市国税局获悉，一桩涉及巢湖和上海两地、117户开受票企业、金额4.27亿元的虚开增值税发票案，经过一年多调查取证，于近日浮出水面。目前该案已进入司法程序。

巢湖水泥“卖到”上海生疑点

去年4月，合肥市国税局第二稽查局对巢湖市水泥行业企业展开税收专项整治行动。当稽查人员实施信息分析比对时，意外发现，巢湖市某水泥企业开具的300多份增值税专用发票中，购货方纳税人识别号以“310”开头的就占了242份，含税金额高达2477.21万元。水泥行业有一个特点，其销售半径大致为200余公里。这些开往省外的增值税专用发票令稽查人员陡然生疑。

凭借丰富的稽查经验，稽查人员初步判断，这些开往省外的发票可能涉嫌虚开。为避免打草惊蛇，稽查人员不动声色地调取了该企业2011年~2013年的账簿凭证，对“310”开头的销售发票逐份核实，结果发现，这些发票全部开往上海，每份发票的金额都接近10万元，部分发票金额价税合计为10万元整，显然不符合经营交易常规。

虚开增值税发票案浮出水面

稽查人员随即通过互联网展开初步查证，发现上海方面受票企业大多只经营几个月就注销，疑点进一步暴露。

随后，稽查人员对该企业负责人、财务人员、开票人员分头展开约谈询问，从该企业的销售模式、开票流程、货款结算方式等不同环节搜集证据。面对稽查人员的询问，该企业有关人员始终难以自圆其说。“拔出萝卜带出泥”，一起以“水泥贩子”为中间人的虚开增值税专用发票案件开始浮出水面。

案件违法事实基本确定，但企业相关人员口供和部分证据只能作为旁证、孤证，远不足以作为量刑定罪的主要和直接证据，要将犯罪嫌疑人“水泥贩子”绳之以法，还需要进一步的调查。 面对复杂的案情，税警双方决定成立代号“6·06”专案组，统一协调指挥、调度人员。功夫不负有心人，通过大量内查外调工作，案情渐渐明朗，各种证据线索都逐渐指向同一个犯罪嫌疑人——王某时，王某似乎也“嗅”出了一丝味道，悄然和办案人员“玩”起失踪。

虚开2056份发票，涉案金额4.27亿

案件调查陷入僵局。警方一方面上网追逃，一方面四处布控蹲守。

终于，去年中秋的一个电话暴露出已销声匿迹数月的王某的行踪，警方立即出击，将逃亡藏匿在900公里外的王某抓捕归案。

经查，王某等增值税专用发票“掮客”以票面金额3到4个点的“好处费”，在巢湖企业收集增值税专用发票，再倒卖给上海企业获利。截至目前，该案共24人被公安机关采取强制措施，涉案金额4.27亿元，虚开增值税专用发票2056份，涉及巢湖开票企业12户，上海受票企业105户。

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