广西都安农村商业银行股份有限公司 关于召开2021年第二次股东大会的公告

广西都安农村商业银行股份有限公司股东：

广西都安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会决定召开本行2021年第二次股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行第一届董事会

（二）会议时间：2021年5月18日（星期二）上午11:00

（三）会议地点：都安密洛陀生态度假酒店一楼会议室（都安瑶族自治县安阳镇河东北路68号）

（四）召开方式：现场会议

（五）会议出席对象：

1.截至2021年3月31日在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人，每一股东只能委托一名代理人代为出席；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.本行董事会邀请的嘉宾与聘请的中介机构代表。

二、会议内容

（一）审议议案：

1.审议《广西都安农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案；

2.审议《广西都安农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案；

3.审议《广西都安农村商业银行股份有限公司2020年度总体经营管理情况评估报告》的议案；

4.审议《广西都安农村商业银行股份有限公司2020年度财务报告及2021年度财务预算方案（草案）》的议案；

5.审议《广西都安农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案（草案）》的议案；

6.审议《广西都安农村商业银行股份有限公司2020年度股金分红方案（草案）》的议案；

7.审议《广西都安农村商业银行股份有限公司2021年发展规划（草案）》的议案；

8.审议《广西都安农村商业银行股份有限公司战略发展规划（2021-2025年）（草案）》的议案；

9.审议《广西都安农村商业银行股份有限公司绿色信贷发展规划（2021-2023年）（草案）》的议案。

（二）听取报告（通报）事项：听取《河池银保监分局关于广西都安农村商业银行股份有限公司2020年度监管意见的通报》等4个报告。

（三）依本行章程规定提交本次会议审议的其他临时提案（如有）。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2021年5月12日－5月17日，上午9:00-12:00，下午15:00-18:00。

（二）登记地址：都安瑶族自治县安阳镇新兴街1号，广西都安农村商业银行董事会办公室。

（三）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。

传真登记号码：0778-5212765

信函登记请寄：都安瑶族自治县安阳镇新兴街1号，广西都安农村商业银行董事会办公室，邮编：530700（信封请注明：股东大会资料）

（四）登记手续：

1.出席会议的自然人股东须持本人身份证办理登记；如委托他人代理出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2021年5月18日（星期二）上午9:00-10:30；

（二）会议报到手续：

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续；

3.携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，不能出席会议。

（三）会议联系方式：

联系人：韦琦谭莉梨

地址：都安瑶族自治县安阳镇新兴街1号，广西都安农村商业银行董事会办公室

电话：0778-5212765

传真：0778-5212765邮编：530700

（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化将另行通知。

（五）会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、与疫情严重国家或地区人员或境外输入病例接触史、疫情严重国家或地区驻留史或其他任何疑似情况的人员，应请假或委托其他人员参会。

注：授权委托书可直接到我行各营业网点索取。

特此公告

广西都安农村商业银行股份有限公司董事会

2021年4月28日

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