关于召开广西巴马农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的公告

广西巴马农村商业银行股份有限公司发起人：

在各级政府、上级部门的大力支持和全体发起人的共同努力下，广西巴马农村商业银行股份有限公司的筹建申请已获中国银行保险监督管理委员会广西监管局批准（桂银保监复﹝2019﹞213号），经广西巴马农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究，拟定于2019年7月11日召开广西巴马农村商业银行股份有限公司（以下简称“巴马农村商业银行”）创立大会暨第一次股东大会（以下简称“创立大会”）。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间：拟定于2019年7月11日（星期四）8:30-12:30开会，会期半天。

二、会议地点

地点：巴马瑶族自治县农村信用合作联社六楼会议室

地址：巴马县巴马镇寿乡大道218号（县妇幼旁）

三、参会人员

1.凡巴马农村商业银行的发起人（股东）均有权出席本次创立大会，如发起人本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权；

2.巴马农村商业银行本次创立大会拟票选的各董事、监事成员；

3.巴马农村商业银行本次创立大会邀请的其他人员。

四、会议主要内容

（一）审议《广西巴马农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》；

（二）审议《广西巴马农村商业银行股份有限公司章程（草案）》；

（三）审议《广西巴马农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（议案）》；

（四）审议《广西巴马农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（议案）》；

（五）审议《广西巴马农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（议案）》；

（六）审议《广西巴马农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》；

（七）审议《广西巴马农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》；

（八）审议《广西巴马农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法（草案）》；

（九）审议《广西巴马农村商业银行股份有限公司监事会监事、监事长选举办法（草案）》；

（十）审议《广西巴马农村商业银行股份有限公司未来三年发展战略规划（草案）》；

（十一）审议《广西巴马农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展的意见》；

（十二）选举广西巴马农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事；

（十三）选举广西巴马农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事；

（十四）需由创立大会审议通过的其他事项。

五、参会预先登记

(一)预登记手续：发起人(股东)参加会议请进行预先登记。

1.自然人发起人(股东)须携带本人身份证办理登记；委托他人参加创立大会的，代理人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

2.企业法人发起人(股东)由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件(加盖企业公章)、法定代表人身份证办理登记；企业法人发起人委托非法定代表人出席的，代理人应持授权委托书、委托企业法人营业执照复印件(加盖企业公章)、委托企业法定代表人身份证复印件(加盖企业公章)及本人身份证办理登记手续。

(二)预登记起止时间：2019年7月1日至7月10日。

(三)预登记地点：巴马农村商业银行筹建工作小组办公室(巴马县巴马镇寿乡大道218号)即巴马联社三楼办公室。

六、会议出席及签到

请参加会议的发起人（股东）及其代理人或授权代表于2019年7月11日上午8:10前到达会场办理签到手续并参加会议。

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；

2.已办理会议登记但更换出席人员的，请按本公告第五条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议签到手续；

3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

七、会务联系人及联系电话

联系人：覃江东、闭耀朝

联系电话：0778-6212001

八、其他事项

(一)本公告同时在巴马县农村信用社微信公众号以及巴马瑶族自治县农村信用合作联社营业部、各信用社（分社）等营业网点公布。

(二)授权委托书统一到巴马县巴马镇寿乡大道218号三楼办公室领取。

(三)会议时间、地点若有变动，将另行通知。

特此公告

广西巴马农村商业银行股份有限公司

筹建工作小组

2019年6月22日

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