河池警方侦破特大非法“吸金”案非法集资款达2.2亿元，涉及全国28个省、自治区、直辖市上万名受害群众截至8月中旬，河池战区共抓获13名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金1

 

近日，涉嫌非法吸收公众存款罪的昌顺捷五富通林业发展有限公司（以下简称“五富通公司”）董事长赵某、金月亮林业发展有限公司（以下简称“金月亮公司”）董事长吴某等8人被检察机关批准逮捕，其他嫌疑人依法被取保候审。

今年5月16日，根据自治区公安厅部署，全区12个地市的千余名警力迅速出击，对五富通公司和金月亮公司进行查处，共抓获涉案人员220人。在此次行动主战场之一的巴马瑶族自治县，河池警方共出动220名民警展开抓捕行动。截至8月中旬，河池战区共抓获犯罪嫌疑人13人，冻结涉案资金1100多万元，查封涉案电脑、山茶油、车辆一批。

区公安厅成立专案组侦查

2011年底至2012年初，公安机关和林业部门了解到：2011年3月以来，上述2家公司开展“茶油产品销售，促进油茶种植暨低产林改造”活动，以销售返利的方式，在全国28个省、自治区、直辖市经营销售金月亮牌山茶油，涉嫌非法吸收公众存款罪。

据初步统计，截至2011年年底，2家公司在全区开设分支机构64家，覆盖全区12个地市，部分县（市、区）也设立了分公司，参与购买茶油群众达上万人，涉案金额上亿元。其中，巴马县那桃乡一带有上百名群众受骗购买了该产品，河池警方也陆续接到参与购油返利活动群众的报案。

今年1月15日，自治区处非办召集区公安厅、区高检等相关单位召开联席会议。会议通过讨论一致认为，上述2家公司经营模式及案件性质为非法吸收公众存款。自治区公安厅成立专案组后，河池市公安局高度重视该案的侦破工作，指定由市公安局经侦支队和巴马县公安局联手开展调查及侦破工作。

河池警方经初查核实，金月亮公司所涉嫌的犯罪事实基本属实。今年1月6日和5月13日，河池警方分别以金月亮公司涉嫌非法吸收公众存款及生产、销售伪劣产品，进行立案侦查。

以销售返利方式非法集资

经查明，2010年12月3日，赵某与吴某为快速筹集资金，利用巴马县山茶油长寿品牌的影响力，冒用自治区发改委、林业部门的专项批文，自行向上述两家公司下达500万亩油茶种植指标，并签订了一份“战略合作协议书”，名义上是由金月亮公司负责每年提供5.88万吨山茶油给五富通公司向社会公开出售，实际上是由五富通公司以销售返利的方式向社会非法集资。

为了掩人耳目，2011年初以后，金月亮公司才开始在巴马县那桃乡那敏村那傍、廷炉一带承租几百亩山地种植油茶树苗。由于油茶树从幼苗到挂果产油，需5年左右的时间，金月亮公司便委托其他制油厂家生产山茶油，并标以“金月亮牌山茶油”，通过五富通公司向社会公众返利销售，将出厂价约100元的产品，以每盒936元的价格面向社会公众销售，同时以高额返利为诱饵吸收公众资金。

据办案民警介绍，该公司规定，购买一盒936元的金月亮牌山茶油，7个月后返利1560元；12个月每月购买一盒或一次性买完12盒金月亮牌山茶油共11232元，18个月后返利29820元；凡是一次性交3336元（不购买任何产品），19个月后返利9284元。

“拆东补西”

 

涉案达2.2亿元

由于上述两家公司的大肆宣传及受蒙蔽、趋利心理影响，截至今年5月，全国多个省份和区内多个地市的很多群众参加了购油返利活动。由于上述两家公司没有任何经营性收入，只能用后加入消费者的购油款支付之前加入消费者的返利资金，从2010年9月至案发时止，五富通公司先后从银行转账给金月亮公司集资款达1亿多元人民币，吴某等人将筹集所得的资金用于装修办公场所、购置高档豪华轿车、装修豪宅等进行挥霍。案发时，金月亮公司的账户上仅余1100多万元人民币。

警方在侦查中发现，五富通公司在南宁、柳州、河池等12个地市发展了103家分支机构，全区有上万人参与其购油返利模式。通过查询公司对公账户，警方还发现该公司在北京、上海、天津等23个省、自治区、直辖市设立了分支机构。截至今年4月30日，该公司共非法集资2.2亿元。

经公安机关调查，五富通公司和金月亮公司昌的违法犯罪事实涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、销售假冒伪劣商品等罪名。

由于案件涉及区域广、人员多，公安机关对该案的后续工作正在进一步侦查中。

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