47人作案723起 涉案金额182万余元 安康铁路运输法院宣判一起组织领导传销活动罪、诈骗罪案

庭审现场记者张松 通讯员周风潇 摄

本报讯（记者张松通讯员金林旭）

12月10日至12日，安康铁路运输法院分别在汉中、西安、安康、贵州德江县四地，对李某金等47人组织领导传销活动罪、诈骗罪特大案件进行一审宣判。被告人分别被判处8个月至14年不等的有期徒刑，并处2000元至30万元不等的罚金。该案47名被告人作案723起，涉案金额182万余元，723名被害人遍布全国36个市县（区）。

经法院审理查明，2017年7月至2018年7月期间，被告人李某金、黄某雄等6人，以办理广州强邦化妆品有限公司“姬佩诗”牌化妆品营业执照为名，要求参加者交纳人民币2900元的费用获得加入资格，按照“业务员”“主管”“主任”“经理”“老总”的顺序组成5个层级，发展人员所得钱款逐级上交，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。该传销组织在湖北荆州、随州及河南方城县等地活动，设立多个窝点，其组织内部参与传销活动的人员共计47人。

该诈骗犯罪集团由上线李某金、黄某雄组织领导，下线沈某标、和某鸿、周某友、韩某兵负责骗术指导及日常管理，下线主管具体实施诈骗，通过微信交友软件，修改个人资料为女性身份，添加陌生男性为好友，虚构自己为单身女性，以谈恋爱为由骗取被害人信任，继而编造与被害人见面需要路费、生病需要医药费、摔坏路人手机要赔偿等事由，向被害人索取钱财。

为使诈骗取得成功，该犯罪集团成员之间相互配合，采取用软件制作假车票图片、假身份证图片、假医院诊断证明图片发送给被害人，或者假扮被摔坏手机的路人与被害人通电话等手段，骗取被害人信任，或者由女性成员协助男性成员与被害人进行视频语音聊天，诱骗被害人通过微信转账给被告人。诈骗所得资金一部分用于该诈骗犯罪集团成员的日常开销，其余部分被“主任”级别以上成员挥霍。被告人李某金、黄某雄、沈某标、和某鸿等47人的行为构成诈骗罪。

法院依法作出判决，犯罪集团首要分子之一被告人李某金犯组织领导传销活动罪、诈骗罪，数罪并罚，被判处有期徒刑14年，并处罚金人民币30万元。另一名首要分子被告人黄某雄犯组织领导传销活动罪、诈骗罪，数罪并罚，被判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币30万元。被告人沈某标犯组织领导传销活动罪、诈骗罪，数罪并罚，被判处有期徒刑12年，并处罚金人民币20万元。对案件中和某鸿等44名被告人分别判处8个月至12年不等的有期徒刑，并处罚金。对其中作案时未满十八周岁且犯罪情节较轻的未成年人，依法宣告缓刑。

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