汉中市破获首例信用卡套现特大非法经营案

本报讯（记者 张庆）1个团伙8名成员，利用POS机从事非法经营，非法获利50余万元。日前，公安汉台分局成功破获汉中市首例信用卡套现特大非法经营案，经鉴定，该案1年内涉及非法经营数额达1.56亿元人民币。

2017年3月30日，该局接到可疑交易线索，汉台区邹某、郭某等人，在西安及汉中市多家银行开户以来，利用多个银行账户，以汉台区某商行、汉中某信息咨询有限公司等实体公司为掩护，频繁通过信用卡清算平台收取上游资金，再通过网银、手机银行分散向多个不同银行开户的自然人信用卡账户还款。账户收付交易频繁，资金快进快出，资金交易规模与个体门店经营规模不符。

经查，犯罪嫌疑人邹某、郭某等人以实体公司为掩体，招募李某等4名“业务经理”，以微信聊天群、发放宣传名片等方式对外开展宣传，招揽“服务对象”，长期实施利用信用卡虚构交易非法套现、代办、代还、养卡及非法提升信用额度等违法犯罪活动，通过收取“手续费”的方式获利。专案组经多方侦查，在汉台区某商务中心先后抓获邹某、郭某等8名犯罪嫌疑人。现场依法扣押各类刷卡POS机300余台，银行信用卡3500余张，电脑19台，手机30余部及大量财务票据等资料。经鉴定，该团伙从2016年10月至2017年8月，虚构交易累计向各银行发送支付18767笔，涉及非法经营数额达1.56亿人民币，并从中非法获利50余万元。目前，8名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营罪已于今年1月被移送检察机关审查起诉。

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